行政管理
行政管理规定
一、一个上级原则
总经理不得越级指挥，可以越级检查、指导、协助和了解情况；员工不得越级汇报，可以越级申诉和上诉。相互间不得跨部门指挥和汇报。
二、责任首问制
问题触及的第一人，为此事件是否解决的第一负责人，即“第一个问到谁，谁负责”；工作中向上级反映问题的人，为此事情是否解决的直接负责人，即“谁反应，谁追踪”。
三、服从原则
员工必须服从部门负责人管理，对部门负责人的安排持有异见可向总经理投诉。对部门负责人裁决不满可向总经理申诉。错误判断部门负责人的指挥经部门负责人裁决后，有责任方应承担由此造成的一切后果。
四、部门负责人缺席或不服从公司的统一管理时，由总经理负责管理指挥和协助。
五、总经理是公司行政工作的最高负责人和重大事务的最高决策者，遇重大情况时，总经理有权对公司进行调整。
宣传工作规定
一、投稿要求
每月至少报送1篇稿件，多则不限。稿件要求短小精悍，新闻稿件或行业动态信息等文稿的字数一般不超过1000字；
经验交流、工作研究、文学作品等文稿的字数一般不超过1200字； 理论研究、领导讲话或特约稿件等文稿的字数一般不超过2000字。 稿件要求调理清楚、文字流畅，讲求真实性和可读性，严禁抄袭、剽窃。投稿时需填写《陕西有色建设有限公司稿件审阅单》并随正式稿件一同报送。 二、奖罚制度
1、稿费发放标准：按稿件篇幅、字数发放稿费，凡被内刊采纳的书法、绘画和摄影稿件每篇发放稿费50元；摘录推荐的文章每篇发放稿费50元；其余稿件字数在500字以下的每篇发放稿费60元，字数在500字以上的每篇发放稿费80元。稿费每月由公司党政办公室发放一次，由作者本人签字领取。
2、员工在国家级媒体（报刊、网络、电视）发表文章（题材、体裁均不限，不含专业技术类论文）的，每发表1篇奖励200元；在省市级媒体发表文章（题材、体裁均不限，不含专业技术类论文）的，每发表1篇奖励150元；在县区级媒体（报刊、网络、电视）发表文章（题材、体裁均不限，不含专业技术类论文）的，每发表1篇奖励100元。
3、公司每年对投稿情况进行考核、评比。每年根据宣传单位和宣传
员考核办法选出1-3个优秀部门或单位和1-6名优秀通讯员，给予物质奖励并通报表扬。部门或单位第一名奖励2000元，第二名1500元，第三名1000元；优秀通讯员第一名奖励1000元，第二名800元，第三名500元。 4、罚则
（1）公司设置专门的通讯员，确保本公司投稿任务的完成。 （2）未经公司领导或相关部门把关，擅自在公众媒体发表文章，损害企业形象的，对当事人予以通报批评等处分。
收发公文规定 一、目的
规范公司内部正式文件的流通办法，确保正确的路径，保证其合法性、普及性。 二、种类
1、决定：适用于对重要事项或者重大行动作出安排，奖励有关单位及人员，变更或者撤销下级机构不适当的决定等事项。
2、通知：适用于转发上级机关和不相隶属机关的公文，印发公司的重要规范性文件，批转下级机构的公文，传达要求下级机构办理和需要有关单位周知或者执行的事项，任免人员。 3、通报：适用于表彰或者批评，传达重要精神或者情况。
4、报告：适用于向上级机关汇报工作，反映情况，答复上级机构的询问。 5、请示：适用于向上级机关请求指示、批准‘ 6、批复：适用于答复下级机构的请示事项。
7、意见：适用于对重要问题提出见解和处理办法。
8、函：适用于不相隶属机关或平级单位之间商洽工作，询问和答复问题，请求批准和答复审批事项。
9、会议纪要：适用于记载、传达会议情况和议定事项。 三、内部发文流程
具体流程分为以下几步：
起草：由事件/制度的主要负责人起草核心内容。
发文：文件经领导核准后，人力资源部套用标准发文格式，后执行流程。
存档：原始文件按文件种类，分别建立独立的存档空间。需发放到各部门的文件由人力资源部负责发放并作记录。 四、接收公文处理办法
接收上级公文应第一时间转发至相关部门或相关人员进行学习或落实，然后履行文件并存档于案。
重要文件要组织各部门/岗位人员进行集中学习，落实到位，防止工作出现遗漏，并做好文件摘录及学习记录，事后有跟踪。
附件一:收发公文存档记录表
印章管理规定 一、说明
为了规范公司印章管理。
1、本文所指的印章包括行政章、财务章、资料章及其他代表公司行使权力的印章。 2、管理范围包括印章的刻制、保存、使用、销毁等。 二、印章档案管理
车辆管理办法
为规范公司车辆的管理，充分发挥在册车辆的使用效率, 降低使用成本，特制定本制度。 一、车辆在册
纳入公司车辆在册名录（见附表《车辆在册表》）的车辆及车主，享受公司的福利政策，同时接受公司的统一管理与统一调配。 所有在册车辆分类管理： A 类：公司购车，指定负责人，主要用于项目及现场管理；享受公司全额福利（维修、保养、燃油、保险等）。但不得私用。
B 类：私人购车，私人车主，80%里程数用于公事，享受公司全额福利，可以私用。所有费用凭票实销。
C 类：私人购车，私人车主，作为A 、B 类的补充，在前两类车调配不开时，公司调配该类车辆。享受定额补助与长途实报实销制。当月实际发生里程过高时，公司特批补助。
D 类：私人购车，私人车主，不参与公司调配，应急事件后以上车辆无法调配时使用，实报实销。享受选择性福利。 以上车辆定级需经公司审批。 二、车辆福利
1、全额福利：包括保险、保养、维修、燃油、过路等。
2、定额福利：以单位为起点百公里以内范围活动，定额补贴2000元/月（包含燃油、当月折旧补贴、过路费）。超出地区以起点起计实报实销。 3、选择性福利：（1）绕城高速年卡600元/年，首年设备300元。（2）单位包年停车费1200元/年。
4、其他福利：特殊情况有个事另行特批。
5、享受车辆福利的车主需参加公司考勤，考勤不足半月者，扣发当月福利。 三、调度与管理
1、车辆按统一调配、急用优先、保证重点、兼顾一般的原则进行管理。办理公事能自行解决的尽量不派车；能合并用车的不重复派车。
2、车辆负责人对分配给自己的车辆有日常管理、保洁、养护，及时发现问题、及时维修保养，保持性能良好的责任。驾驶人员应爱护车辆，精心驾驶。由于驾驶员操作不当或疏于保养而造成车辆损坏后机械故障，所需维修费用视情况由驾驶员承担一定比例。 3、车辆的维护、审验、缴费以及办理有关证照、保险等各自车辆负责人办理。 4、各月出车情况需到行政后勤部进行登记。见附件二《车辆使用登记表》，长途出差必须登记，市内出行可选择性登记。记录明细作为年终统一核算的参考依据。 5、车辆派遣条件与使用范围 （1）派车条件：接送公司来宾，公司领导公务用车，财务提取现款和远距离的转账、进账、提送个人携带困难的公物、办理紧急公务等，以及其它公务办理。
（2）长途用车：公务长途用车，应提前一天去后勤部预约或与车主预约，以做好长途前的车检工作，保证用车安全。 6、违规处理
（1）车辆因驾驶员驾驶、管理不当失窃后损坏，除保险公司赔偿外，剩余部分按交警裁决的责任比例有驾驶员承担相应责任。
（2）超速、超载、任意停车及其他违反交通规则的一切罚款有驾驶员自行负责。
（3）如把车随便交由他人驾驶而发生违规、车辆损坏等罚款或损伤，除保险公司负责赔偿部分外，其余均由驾驶员承担相应赔偿。
（4）驾驶员如将车交与无证照人员驾驶，造成车损或人伤，立即解雇，并承担所有经济责任和法律责任。 四、安全行车
（1）出车前，驾驶员应先检查车况（车灯、水箱、刹车系统、轮胎、油料等），发现损坏及不良情况应及时采取措施并向行政部报告。行车过程，需谨慎驾驶，严格遵守交通规则，集中精力确保行车安全。车辆停放时要选择合适地点，采取必要的防损防盗措施。
（2）严禁无证开车、酒后开车，凡因违章、违规肇事，当事人应负全部法律责任和经济责任。
（3）行车途中不幸发生交通事故，应首先抢救受伤人员，保护现场并向交警部门报案，及时与行政部联系协助处理。轻微事故未造成人员及车辆损害的由驾驶人烟酌情处理。 附件一：车辆在册表
办公用品及设备管理规定 一、目的
确保公司办公用品及办公设备管理和使用的高效化及规范化。 二、适用范围
公司正常经营活动中的的办公用品及办公设备的领用、日常管理及维护。 （一）办公用品及设备包括：
1、大型办公用品：办公家具、桌椅、电器、辅助用具、 2、小型办公用品：办公文具、其它办公易耗品。
3、办公设备：电脑、打印机、复印机、传真机、碎纸机、电话机其它设备等。 （二）办公用品及设备的领用：
1、小型办公用品的领用：公司办公用品由后勤办公室统一购买和分发。主管应根据自己部门的办公需要，及时提出申请，填写《办公用品申请单》，员工领取办公用品时应填写《办公用品领用登记表》。
2、大型办公用品及办公设备由公司统一配备。 （三）办公用品及设备的使用：
1、办公用品及设备属公司财产，任何个人不得据为己有。
2、办公用品以节约为原则进行配备和使用，避免不应有的浪费。 三、管理监督：后勤部负责。 四、附件
1、附件一《办公用品申请单》 2、附件二《办公用品领用表》 附件一：办公用品申请单
审批人签字： 日期： 附件二：办公用品领用表
监督部门：后勤部 负责人：
公司保密制度
在限定的时间与范围内，每一个组织都有属于自己的秘密。秘密信息关系公司的发展和利益，仅限指定部门或人员知悉。在对外合作和交往中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司的秘密。因此，本公司特制定保密制度，规范公司重要信息管理。列入保密范围的信息，具体包括以下几个方面： 一、人力资源方面
1、员工个人信息档案。仅限在部门内部知悉，不得散布或谣传。 2、公司薪酬管理制度。具体薪酬数据不得向有竟业关系的组织泄露。
3、公司内部管理制度、劳动合同等，仅限在公司范围内传播，不得赠送他人。 4、人事决策的重要信息，在一定时间范围内不得泄露给其他人。 二、财务信息方面
1、公司收入、回款、利润、账面信息等信息不得随意泄露给无关人员。 2、财务档案信息不得随意外借，仅限在公司内部指定人员范围内查看。 3、财务账面现金、银行存款等信息不得泄露给无关人员。 4、公司欠款支付情况不得泄露给具有竞争关系的乙方。 三、经营信息方面
1、公司经营发展决策中的秘密事项。
2、项目经营信息、项目经营进度、项目相关重要联系人等。 3、重要的合同、客户、经营渠道。 4、项目投标价格、谈判条件等。 四、生产信息方面
项目部规定的秘密文件、资料等。与乙方签订的合同、分包价格、材料采购等信息。根据不同的项目有不同的密级范围，具体参考项目部规定。 五、重大决策、会议
限于一定范围知悉的会议、重大决策等，不得随意散布给公司无关人员。 六、保密纪律
1、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，有专人负责印刷、收发、传递、保管。
2、公司秘密应根据需要，限于一定时间、一定范围的员工接触。 3、不准复印、摘抄秘密文件、资料。
4、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。
5、接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不顺打听、刺探公司秘密。
6、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。
7、违反规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至意义除名。
人力资源
入离职/进离场/内部调动 一、入职 1、劳动关系建立：试用期结束后，符合转正条件的人员，本人愿意与公司建立劳动关系的，应如实、完整地填写《员工登记表》，并与公司签订《劳动聘用合同》。
2、建立员工档案：凡与公司建立劳动关系的正式员工须提交一下文档（复印件须验原件），由行政人事部建立员工档案。 （1）户口本、身份证复印件；
（2）学历/学位证书、技能证书、资格证书等各类证书复印件（必须提交）； （3）3个月内交1寸彩色证件照3张；
（4）3个月内由二级以上医院出具的体检表（根据岗位需求，可选）； （5）人事档案资料或委托保管证明； （6）其他资料：简历等
3、办理社会统筹保险：公司将为签订正式劳动合同且试用期满的员工办理社会统筹保险。若由于本人已经在其他组织办理过统筹保险后因气田群原因不愿意在本公司办理，必须提供有关证明和本人签署的书面说明材料，因此产生一切后果由本人承担。
4、劳动关系存续：劳动合同生效期间视为劳动关系存续，员工必须遵守国家法律法规和公司各项规章制度，保质保量完成工作任务，落实岗位目标责任，公司与员工自觉履行劳动合同。
5、内部调转人员：有一个月试用期，并办理内部调转手续，填写《内调审批表》。 二、离职 1、离职申请
离职员工应提前30天向公司提出离职申请，填写《离职/退场单》，否则不予离岗。公司提出解聘人员，提前3日通知当事人，视具体情况根据劳动合同给予一定的经济补偿。 2、劳动关系解除：对于因遣散或自然原因而需要解除劳动关系的员工，持《工作交接清单》前往人力资源部门办理手续及工资结算。
3、内部退场人员：办理内部退场手续。退场手续同上。 4、办公室离职人员离职后，最后结算工资延迟1个月支付；项目相关人员因工作性质决定，最后结算公司延迟2-3个月支付，最迟不得超过3个月。
5、离职员工不享受未发放的年终奖、福利、活动等。已发生的餐补、话费补贴，与工资一起结算。 三、内部调动
1、为了综合有效的利用公司的人才，节约人力成本，以实际工作需要为出发点，兼顾员工实际需求的原则为依据。
2、一周以内的项目之间调动由双方项目负责人签字即可。超过一周的调动需到公司由单位负责人审批。允许代办，不允许逾期后补。调动表每月随同考勤表一起交付公司人力资源部，作为考勤、工资核算的参考依据。 四、附件
1、附件一《内部调动审批表》 2、附件二《离退场/离职单》 3、附件三《工作交接清单》
附件一：内部调动审批表 内部调动审批表
附件二：员工退场（离职）通知单
员工退场（离职）通知单
同志需办理退场（离职）手续，请相关负责人会签。
年 月 日
移交人： 接收人：
考勤/休假制度 一、工作时间
1、办公室人员：每周一至周五上午8:00-12:00；下午2:30-17:30；休假按国家法定假日时间为准。因季节或其他原因需要调整时由公司另行通知。
2、项目人员：由项目经理根据施工需求，在劳动合同约定范围以内，指定项目作息时间。 二、考勤
1、正常工作时间，所以员工需按时出勤。费正常情况下，统一安排的调休或加班，必须按时出勤，否则视为缺勤。
2、所有人员又是需请假，否则视为旷工。旷工情况如下： （1）所有人员未按规定的请假程序请假者，视为旷工。
（2）项目人员在没有工程或歇工期间，未到公司报道，未按公司正常上下班时间出勤者，且未按正常程序请假，视为旷工。
（3）不经请假或请假未批准擅自不上班，不服从调动或工作分配，按旷工处理。
（4）办公室考勤专员每周不定期抽查考勤情况，被抽查无故不在岗，且请假手续不全或无正当理由者，视为事假；情况严重者，视作旷工。
（5）病假需有医院或诊断证明，否则视为事假，严重者视为旷工。
（6）突发事件或急病来不及请假者，可电话请假后补假条。否则，视为旷工。 包含且不限于以上情况，具体未包含情况，按以上类似情况处理。 3、旷工处理
（1）以日工资的3倍扣发考勤工资。连续3次以上，视同自动离职。
（2）事假原则上每月不得超过3次，全年不得超过25天。否则按相关规定处理以外，需作书面说明，理由不充分者，劝退。 4、考勤计算
（1）各部门、项目部负责人负责考勤统计和核对。各部门、项目负责人于每月2号前给人力资源部上交上月本部门、项目部考勤表。
（2）日工资核算天数标准：办公室人员21.5天；项目人员26天。长假中间包含公休或国家法定节假日的，从请假天数中扣除。
（3）法定假期，如婚假等，必须一次性休完，不得分批次休假吗，跨年无效。 三、休假 1、事假
（1）员工因私不能出勤，应事先填写《请假单》，按规定程序办理请假手续。未办理请假手续或未经审批擅自休假者，按旷工处理。
（2）审批假期已满，如需续假者，须重新办理请假手续，擅自延长假期者，按旷工处理。 （3）如果确实因突发事件不能提前办理请假手续，须电话请假，经批准后生效。此种情况只能申请事假1天，到岗后2日内应补办相关请假手续。 （4）事假期间工资待遇，按日工资标准扣除。 2、病假
（1）员工需请病假者，于当日下班前填写《请假单》办理手续，上班后2日内提供医院出具的诊断证明等。
（2）非上班时间突发疾病，不能提前办理请假手续，应于休假次日9点以前通过电话向部门负责人请假，并在上班后2日内填写《请假单》，提供医院出具的诊断证明等。 （3）员工请病假手续不全或无效的，视为事假。擅自休病假者按旷工处理。 （4）1个月以上的医疗期，按国家劳动法规定执行。 （5）病假期间工资待遇按日工资标准扣除。
3、法定节假日
（1）员工可按国家假日办当年规定休假。“三·八”妇女节（放妇女假半天），“五·四”青年节（35岁以下青年员工放假半天）。 （2）国家法定节假日工资待遇不变。
（3）个人因私请假，包含国家法定节假日的，节假日按个人事假处理。如果为续接，则续接部分计入带薪休假。 4、婚假
（1）按法定年龄（女20周岁，男23周岁）结婚的，可享受3天婚假。
（2）符合晚婚年龄（女23周岁，男25周岁）的，在法定婚假的基础上增加婚假15天。遇节假日可顺延，但包含节假日的不外补。
（3）婚假应该在登记结婚的当年一次休完，逾期不休或少休的，假期自动取消。确因工资需要不能一次休玩的，由所在单位提出书面申请，经主管领导批准后可分两次休完。 （4）婚假期间享受基本工资待遇。 5、产假
（1）女员工正常产假98天，经员工申请可在预产期前15天开始休产假。
（2）属难产者，经医院出具有效证明可增加15天。多胞胎，每多生一个婴儿增加产假15天。
（3）按照计划生育条例规定，满24周岁的已婚妇女生育第一个子女的为晚育，晚育的增加产假15天。同时给予男方10天的生产护理假。
（4）妊娠3个月以内自然流产或子宫外孕者，给予产假30天；妊娠3个月以上、7个月一下自然流产者，给予产假45天。
（5）产前检查应控制在版日内，须经医院开具有效证明。
（6）因生育没有办理产假或增加产假手续者，按事假处理。如产假已满仍需请假按事假办理。
（7）休产假期间享受基本工资待遇。 6、哺乳假
（1）女工哺乳期间（婴儿未满一周岁、含人工喂养），每天有60疯子哺乳时间，视同出勤。多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每次哺乳时间增加60分钟。 （2）享受哺乳期的员工应固定哺乳时间（不能随机变化），经部门负责人批准，报人力资源部备案，同事应当在当月考勤中予以说明。 7、工伤假
（1）员工在工作时间和工作场所内，因工作原因或履行工作职责上受到意外事故伤害的，经西安市劳动行政管理部门认定为工伤或视同工伤的，可按国家、陕西省和西安市规定享受有关工伤保险待遇。
（2）对于工伤停工留薪期满（一般不超过12个月），经公司鉴定确认可以上班的，应回原岗位工作；对不适应原岗位工作的，公司调整适当工作岗位。员工应在通知期限内上岗工作，否则按旷工处理。 8、丧假
（1）员工直系亲属（指父母、配偶父母、配偶、子女）去世，享受一次性丧假3天。非直系亲属（祖父母、外祖父母、同胞兄弟姐妹）去世，丧假2天。如假期已满需要继续请假者，按事假处理。
（2）丧假期间享受基本工资待遇。 9、年休假
按公司春节前的统一安排实施。
四、加班与调休
1、原则上不提倡加班。加班人员须列出工作计划，填写加班审批表，报总经理批准，方为有效加班。
2、参与项目人员加班及换休调整等，由项目经理负责。项目部有义务综合利用人力资源不得恶意、无故安排加班；尽量采用排班的形式安排工作。
3、加班天数、首选换休，无法换休者给予加班费；调休应在半年内休完。 五、因公外出
临时出现需要因公外出办事的状况（时间＜1天），员工须到人力资源部填写外出登记表，详细填写日期、外出事由、离开时间并签字。公事办完回人力资源部销假，填写回来时间（详见附件《外出登记表》）。 六、附件
1、附件一《请假流程图》 2、附件二《考勤表》 3、附件三《外出登记表》 4、附件四《请假单》
附件二：考勤表
考勤表
部门（单位）负责人： 考勤员： 注：出勤8 开会＋ 病假O 事假△ 公休* 旷工× 产假√ 婚假# 丧假∞
附件三：外出登记表
注：表格监督人有权利不定时到各部门无条件询问人员去向。 附件四：请假单 备注：1. 病假请假附县级或二级以上医院病历和医生诊断证明； 2.婚假请假附结婚登记证复印件；
3.工伤请假附指定医院开具的工伤建议诊断证明书； 4.产假请假附医院诊断证明复印件。
例会管理办法 一、目的
例会主要内容为汇报工作进展、计划，需要解决的问题等。通过例会可以促进各部门之间的了解，有利于加强各岗位分工协作，共同完成工作目标。实现本制度目的在于使公司例会更为规范化。 二、周例会
目的：明确部门内部本周工作计划及上周工作总结。
组织：部门内部自行组织，会后交《本周工作计划表》或《周例会会议纪要》 所有会议纪要以及工作总结或计划，提前至人力资源部进行备案。 三、月例会
1、时间：每月1日，8:30遇节假日提前或推后，人力资源部提前3-5天通知相关部门或负责人。
2、组织者及主持人：由人力资源部组织，总经理主持。
3、参加人员：总经理、副总经理、总工；人力资源部、财务部、经营部、行政后勤部等全体办公室人员；项目管理部经理、副经理、生产经理等人。 4、通知时间：每月例会前一周周五通知。
5、会议流程：每月例会前制定，并通知与会人员。 四、年度会议
1、年中会议：每年7月15日左右；
2、年终会议：每年元旦左右，春节前一个月。 五、会议记录及跟踪
会议纪律由人力资源部培训专员执行，并整理存档。重要事项做会后发布。部门负责人负责会议问题的解决，行政部门负责跟踪与倒查。 六、会议相关档案
会议相关档案或文件由行政专员统一整理保管。 七、附件
1、附件一《工作总结与计划表》 2、附件二《年度会议相关文件汇总》 3、附件三《会议问题跟踪倒查表》 附件一：工作总结与计划表 工作总结与计划表
附件二：会议相关文件汇总表
备注：此表由行政专员统一管理 附件三：会议问题跟踪倒查表 会议问题跟踪倒查表
薪酬福利制度 第一部分 薪酬 一、原则
参考《陕西有色建设有限公司2014年工资标准》，结合本公司实际情况，通过岗位体系价值评估，设定薪酬结构及薪酬水平。检出公平、公正，按劳分配的基本原则。 二、薪酬体系
根据第二工程公司的组织架构及岗位设置情况，采取以下几种形式： 1、年薪制
适应范围：以年度为主要考核周期的岗位，如：副总、经营部经理、项目经理等。月度发放固定部分，年底考核发放绩效部分。 2、固定月薪制（=基本工资+绩效工资）
适应范围：适合常设在编员工，常规工作，业绩可以按月进行考核的岗位。如财务类、行政管理类、部分生产经营内勤岗。
3、浮动月工资制=（基本工资+参与项目工资/绩效工资。区别与“月薪制”）适合参与岩土工程项目人员，或编外人员，或工作有淡旺季之分的岗位。在保证固定底薪的情况下，根据工作量的大小、考勤情况给予浮动部分的工资。其中浮动部分年底结清。 4、日薪制
适应范围：各项目因生产需要所雇佣的临时工作人员，如：帮厨、小时工等。 5、其他工资制
适用范围：企业急需的特殊人才。其中包括：稀缺人才、高级顾问、特聘人才、做出较大贡献的公司职员等。其他工资总额由公司总经理决定。遵循：谈判原则（工资数额需谈判）、保密原则（工资数额需保密）、限额原则（享受特区工资待遇的名额需限定不可过多）。 三、核算及支付
1、每月按薪酬标准和钻工资发放表，提交相关部门审批，15日前发放完毕。 2、支付形式为三种：
（1）月度足额支付：适合本公司大部分岗位。
（2）月度支付约定部分，年底考核结清（结合考勤、业绩考核）。 （3）临时员工阶段性全额支付。
3、日工资核算天数：办公室（机关）员工为21.5天；参与项目员工为26天；日工资制员工/临时工按实际天数核算。
4、离职工资核算：离职员工与薪酬专员当面核算离职工资，提交财务部，次月15日结清。特殊情况，经批准可离职当日结清。 四、成本归口
行政办公类人力成本归入公司办公管理成本。各项目人力成本归入项目成本核算。工资表单独制作，财务归档。 五、工资调整
调整方法：整体调整与个别调整。
1、整体调整，根据公司效益及发展情况，进行调整。
2、个别调整，根据员工的岗位、工作考评结果、资质与技能的提升情况等，进行调整。具体调整标准及要求，参见《绩效管理制度》。 第二部分 薪酬 六、津贴与补助
1、为提现薪酬支付的公平性、激励性与导向性，特设定学历津贴、技能津贴（资格证、职称等）、工龄津贴等。单人核算月度发放。
2、办公室人员临时借调工地，每月给予一定的工地补助，集体标准20-50元/天，具体数额依据施工环境艰苦程度而定。
3、餐费补助：未开灶工程项目，给予工地餐补，标准为20元/人/天。开灶项目以15元/人/天的标准折算为食堂开销费用，包含水电气、食材、帮厨工资等。
开灶项目人员外出办事，以20元/人/天的标准给予餐补报销。餐补发放天数以考勤表的出勤天数为准。未出勤的公休、节假日或请假期间不享受餐补。
工作人员不得与劳务分包队伍一起报销，需从人力资源部履行手续。
4、话费补助：项目经理200元/月；总工、技术负责或部门负责等100元/月；项目一般人员50元/月。考勤不足半月，不发当月话费补贴。 5、车辆补助：见《车辆管理办法》。、 七、奖金及福利 1、学习奖金
在职在岗期间，考取对应岗位专业证书或职称证书者公司按标准给予奖励。其中，一级建造师、岩土工程师、注册会计师，一次性奖励2000元，此后在岗期间500元/月，一直到离职。二级注册建造师、注册安全工程师、注册造价师，一次性奖励1000元，此后在岗期间300元/月，一直到离职。
注：年薪制岗位不按此标准执行，具体按合同签约时的条件支付。
2、集体活动：每年1-2次集体度或拓展活动，具体费用根据行程预算。 3、春节聚餐：每年于春节前举行一次公司全体员工的大型聚餐及汇演活动。
4、根据节假日不同设定不同标准的过节福利。原则上不得超过国家标准或相关规定。 5、根据公司全年的经营效益，设定不同的年终奖金总额或福利总额，结合全年综合评定具体发放标准。
6、健康体检：至少1-2年组织公司员工体检一次。
员工奖惩制度
奖罚是管理方法之一。公司提倡奖罚分明，职责清晰。对于有责任、有担当、有组织、有几率、有主人翁精神的个体或组织，给予奖励；对于违反公司规章制度者给予相应的惩罚。一下奖励或惩罚可并用。 一、奖励办法 1、奖励方式
（1）荣誉奖励：口头表扬、办法荣誉证书。
（2）晋升奖励：提前结束试用期、工资晋级、职位晋升。 （3）物质奖励：颁发奖金、奖品等。
（4）其他奖励：给予带薪休假、公费或补贴培训、旅游等待遇。 以上奖励，可并用。 2、获得奖励的条件
（1）能够较突出圆满的完成公司交办的工作。
（2）遵守纪律、态度积极、表现优秀，从行为上课作为其他员工的表率。 （3）参加公司开展的有奖测评、有奖活动等，具体参照活动细则。 （4）做出开拓性、推动性工作、提出合理化建议并被公司采纳的。 （5）维护公司利益、保护公共财产，为公司减少或挽回重大损失的。 （6）其他队公司发展、管理、业务有突出贡献的。 3、奖励对象
小组、部门或个人。 4、奖励的流程
人力资源部履行奖惩制度落实的流程。 5、记录档案
所有员工奖罚的资料全部计入员工个人档案。 二、处罚
1、一般过错行为，给予“警告”处分，包含但不限于以下情况： （1）未能严格履行岗位职责，造成工作失误。 （2）工作中因其他人员的失误而受连带责任的人。 （3）一月内被查无故缺岗连续2次以上者。
（4）被通知参加公司各类会议、培训，无故迟到或不参加； （5）工作拖沓被追责连续2次以上。
（6）上班时间做与工作无关的事情，被连续口头警告2次以上者。
（7）办公场所脏乱差，办公文件或物品未按规定摆放，且被口头批评后再犯者。 （8）丢失公司钥匙、印章、票据、文件、物品等，及时追回未造成严重后果。 （9）监督或检查人员未履行职责（未造成损害后果），如考勤人员未如期检查员工出勤情况。 2、严重的过错行为，给予“记过”处分，包含但不限于以下情况：
（1）未如期完成本职工作工作造成其他工作环节滞后或因失职造成一定负面影响。 （2）一个月内累计被查缺岗三次以上者。
（3）擅自将本人薪酬泄露给有利害关系的相关人，或在同事间互相打听、造谣、散布薪酬信息。
（4）在微信、微博或互联网上发布有损公司形象的言论；造谣惑众、破坏团结等。 （5）伪造或开具虚假病假单。
（6）丢失公司钥匙、印章、票据、文件、物品等未追回或造成损害后果。
（7）违反岗位操作规程或责任心不强二造成工程质量问题、物料浪费或工期延误。 3、重大过错行为，给予“记大过”处分，包含但不限于以下情况： （1）未履行岗位职责，造成严重损害后果。
（2）不服从公司的工作调整或领导的指令，造成工作障碍。
（3）连续旷工达三日，或一年内累计旷工达五日，包含认同旷工日。 （4）丢失项目资料，或资料不全、遗漏，造成严重后果或经济损失者。 （5）失职导致公司遭遇仲裁或诉讼，或在仲裁诉讼中遭受不利后果。
（6）在工作场所吵架、打架、对别人恶语中伤、无理取闹或聚众闹事、起哄。 （7）违反公司保密制度，或存在常识泄密。
（8）违反操作规程引起事故，造成严重损害后果。
（9）擅自以公司名义或伪造盗用公司印章，造成严重后果者。 （10）擅自删除、毁坏公司文件或数据（哪里怕书面、电子文档） （11）弄虚作假、涂改、伪造各种表单或原始记录者。 （12）伪造证明、证件、简历等欺骗行为。
（13）以病假或长期事假为名从事有收入的活动。
（14）利用公司资源谋取私利，挪用公款或侵占公司财产。
（15）索取回扣或接受贿赂，该回扣或贿赂包括但不限于礼品、金钱或服务。 4、上述行为描述中有关“损害后果”的定义如下： “未造成损害后果”，是指过错行为没有给公司造成任何经济、声誉上的损失，没有给公司正常工作造成影响；但违反了公司日常则反之，则视为“造成损害后果”。
“严重损害后果”是指过错行为给公司造成严重的经济、声誉上的损失，给公司正常工作造成恶劣影响，具体包括：
①影响到下一个工作环节，造成关键路径工作滞后；
②造成生产工具、设备、产品或原材料报废或管理不善造成产值损失5万元以上； ③管理不善或决策失误给公司造成负面影响； ④受到相关行政部门或上级部门的各种处罚； ⑤其他程度相仿的事件。
5、可并行使用的处罚：降薪、降职、经济处罚、取消特权资格、解除劳动关系等。 四、结果应用
每次奖罚都记录在个人档案。作为年终考评、晋升、委派工作的参考。 五、附件
1、附件一《年度员工奖罚汇总表》 2、附件二《员工奖励申请表》 3、附件三《员工处罚申请表》
附件一：年度员工奖罚汇总表
年度员工奖罚汇总表
员工奖励申请表
员工处罚申请表
说明：本表由人力资源部存留
绩效管理制度
一、目的
提高工作效率，保证各阶段工作目标的完成，帮助员工提高自身综合能力。绩效管理是目的，绩效考核是结果体现。 二、考核形式
1、月度考核：每月一次，促进月度目标的完成。 2、季度考核：每季度最后一次月考核为季度考核。 3、年度考核：年度末一次。 三、考核指标设定
1、指标分类
（1）部门指标：指标的设定以部门为对象，所有成员相互配合共同完成。
（2）个人指标：在部门考核指标的指导下，由部门负责人与个人沟通，共同确定的指标。
2、指标设定
指标的设定遵循双向协商制，即被考核人自报指标，公司根据阶段计划核准指标，双向协商共同确定考核指标。
（1）部门自行设定本月关键指标，提交至人事部。
（2）人事部根据年度、季度工作计划，进行考核指标核准后报批。 （3）公司与部门负责人沟通指标差异，共同确定指标。
（4）部门负责人根据部门指标，自行组织内部考核指标的分解，并负责考核结果的综合评价。部门负责人对员工个人的综合评价，作为员工日常表现、薪酬、岗位调整的参考依据。
3、指标类型
（1）月度考核：仅考核任务指标。
（2）季度考核：部门考核任务指标；个人考核任务指标与行为态度指标。 （3）年度考核：综合考评（公司组织全员参与）。 四、考核结果评定
考核结果的评定分为两部分，被考核人自行评分，考核人评分。两者评分结合所占比例系数，加权得分。
1、部门考核结果：部门自行评分+公司评分（4:6）
2、个人考核结果：个人自行评分+部门负责人评分（3:7） 五、考核结果申诉、
每月考核综合评定后，对结果不满意的部门或个人，可提出书面说明进行申诉。申诉批准后，可调整原考核分数。 六、考核结果的运用
1、参考综合各部门目标进展情况，综合分析公司阶段目标的实现效果。 2、评价部门阶段工作业绩，评价部门负责人管理能力、业务水平。
3、员工个人综合表现参考依据；薪酬待遇调整的参考依据：工资档次调整；岗位调整（升职、降职、离职）；奖励发放等。（具体奖励细则见员工晋升/奖励标准表） 七、考核工作排程表
1、每月30/31日：提交本月考核结果、下月考核指标到人事部。 2、每月初1日：招考月度会议，讨论本月重点：
3、每月2日前：人事部统计上月考核结果，出部门考核系数。
4、每月3日前：完成本月考核指标的沟通工作，确定本月指标。
5、每月5日前：人事部完成。 八、附件
1、附件一《绩效考核表》
2、附件二《员工晋升标准表》
附件一：绩效考核表
绩效考核
附件二
备注：（1）资格证：默认为三级，如果有四级最后两级算一个级别；如果只有一个级别则以年数及考核为参数，表中对应的具备初级即可。（2）达到条件的人员可自行申请晋级，默认条件下，公司不会主动提出员工晋级。（3）考核及标准屡次不合格人员依次降级。（4）级别不可逾越，最低为1年。特殊情况公司特批。（5）支撑根据岗位性质另出政策。（6）“员工培养”如果没有储备岗位可以申请交叉培养。可自行提出计划由人事部协助培养。
劳保统筹与职工社保
第一部分 劳保统筹
各项目部应重视劳保统筹的回收工作。项目经理及公司负责人作为本项工作的具体负责人。另行细则参考有色陕建规定。
第二部分 职工社保
一、相关规定
1、按照国家规定，公司为员工缴纳社保。
2、缴纳社保的前提条件，员工必须与公司签订劳动合同，满试用期，且经过公司的考核要求。无论以任何形式参保，只能选择一种。
3、原则上不许自愿放弃参保权利，如有特殊情况，可写申请说明。 二、“五险”相关规定
3、办理流程：详见人力资源部内部相关流程。 《养老保险申请表》后回原参保单位开具《养老保险参保缴费凭证》后携缴费凭证交回本公司人事部。
参加城镇居民医疗保险的员工须停止城镇居民医疗保险的缴费；参加城镇职工医疗保险的员工需提供原单位参保的医保机构盖章后的《西安市基本医疗保险职工情况变更登记表》或医保参保凭证，最后携带变更登记表或医保凭证交本公司人事部。 三、农村医疗、养老保险
新型农村合作医疗制度，简称新农合，由政府组织、引导、支持，农民自愿参加，个人、集体和政府多方筹资，以大病统筹为主的农民医疗互助共济制度。 1、缴纳数额：见各省、市、地区、城乡、村等规定。 2、适宜对象：农村户籍。
3、办理流程：参照户口所在地新农合相关规定。
4、其次对于已经入驻现有项目并从事工地作业的相关员工，首先须提供参保缴费凭证复印件2份提供给本公司人事部备案，公司给予补贴部分金额。 四、城镇居民医疗、养老保险
具体见各城镇社保机构规定。 五、社保开户程序
填写附件二《社保申请表》、签订附件一《社保托管协议》。 附件一：社保托管协议
陕西有色建设有限公司
人事档案、社会保险委托管理协议书
甲方：陕西有色建设有限公司
乙方： 性别： 身份证号： 住址： 联系电话： 根据国家干部档案管理和社会保险管理的有关规定，本着平等、自愿的原则，甲乙双方协商一致，就当事人档案、社会保险委托管理达成如下协议并共同遵守。
一、经乙方向甲方申请与协商，甲方同意暂时代替乙方人事档案、社会保险关系，期限自 年 月 日至 年 月 日或乙方人事档案及社会保险关系转出时为止。 二、双方的权利和义务
1、乙方委托甲方代缴养老、事业、医疗、生育、工伤等社会保险。该费用由乙方事先向甲方交纳，因乙方延迟交纳造成的一切不利后果和损失均由乙方自行承担。
2、甲方负责乙方人事档案的存放、转出，不对乙方人事档案材料的真实性和完整性负责。
3、乙方须按年度（季度）交纳社会保险费用。逾期不缴纳者按规定加罚本年度（季度）缴费总额千分之二的滞纳金。逾期两个月以上不缴纳者，本协议自行终止。
4、乙方在协议期间可提出人事档案及社会保险的转移好球，甲方按规定为其办理相关手续。
5、在协议期间，乙方因自谋职业而发生的各类意外伤害、残疾、职业病、死亡等情形时，不能受偿的费用均由乙方自行承担，甲方不承担因此而造成的任何损失。
6、乙方应于本协议届满之日自行办理人事档案盒社会保险的转出手续。因乙方未及时办理该项手续所造成一切不利后果和损失均由乙方承担。 三、双方约定：
1、乙方社保缴费基数为元/月（缴费基数为陕西省上年度社会平均工资60%-300%）。
2、养老保险缴费比例为28%；事业保险缴费比例为3%；医疗保险缴费比例为9%；补充医疗保险费为8元/月；生育保险缴费比例为0.5%；工伤保险缴费比例为1%；公积金缴费比例为17%；企业年金缴费比例为7%。如遇国家政策调整时该等比例自行相应调整。
3、甲乙双方认可的社会保险缴纳费用明细表及增减变动表作为本协议的附件，具有同等法律效力。 四、本协议一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，自双方签字之日起生效。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字）：
年 月 日 年 月 日
附件二：社会保险立户申请表
社会保险立户申请表
招聘管理制度
一、目的
规范流程，明确责任，提高工作效率，满足公司对人才的需求。
二、招聘需求
招聘员工一般从招聘需求提出开始。用人部门提出招聘需求，主要包括：需求人数、岗位说明说、条件、到岗时间等（详见附表一：员工需求申请表）。填写员工需求申请表，由部门主管、总经理批准后，交由人力资源部组织实施。人力资源部实施招聘计划时，应优先从企业内部选配合适员工应聘。
具体岗位要求，参照本制度中《岗位说明书汇编》。
三、招聘渠道 （一）内部招聘
公司所有符合招聘条件的员工都可以提出应聘申请，且鼓励公司员工自荐或积极推荐优秀员工应聘。对内部推荐的员工可在同等条件下优先录取，但不降低录用标准。 （二）外部招聘
外部招聘的方式主要通过招聘网站、人才市场、他人介绍等。 （三）上级公司的委派 四、面试
一般为两个环节：人力资源部进行初步的筛、用人单位及总经理进行复试。部分岗位由人力资源部与用人部门直接决定。面试环节，人力资源部准备面试评估表做为面试过程的记录及时候评估用。 五、体检
原则上所有入职人员均须进行体检；部分特殊作业环境额岗位必须体检，如厨师。 六、附件
附件一《招聘需求表》
附件一：招聘需求表
招聘需求表 申请日期：
招聘专员存档
培训管理制度 一、目的
提高全体员工综合素质，最大限度开发和利用人力资源，为企业发展培养人才，提升企业整体管理水平，确保公司发展战略目标实现，从而提高企业的市场竞争力。 二、培训机构
公司人力资源部为培训工作的主控部门，各部门为培训工作的承办机构。 三、培训类型
1、内部培训：业务技能培训、规章制度培训、工作流程培训、专题培训、晋级培训等。 2、外部培训：自行参加或公司组织参加。 四、工作流程
1、总体流程：需求调查、制定培训计划、实施培训计划、进行培训效果评价。 2、每年12月末，人力资源部同意收集次年培训计划，进行统筹安排。
3、培训前，人力资源部应下发通知，通知应包括：时间、地点、内同、参加人员、授课老师、教材及相关要求等。
4、人力资源部应建立培训档案盒台账，确保培训覆盖率。 五、附件
附件一《年度培训计划》
附件一：年度培训计划
职能部门工作抽查制度 一、目的
为规范公司管理工作，落实相关规章制度。通过抽查，检验部门建设情况，及部门工作进展情况。 二、检查频次
1、办公室各部门工作抽查，每1-2月开展一次。具体时间根据工作忙闲程度安排。 2、项目部职能工作抽查，与项目部“项目部监督抽查”工作同时进行。 三、检查依据及内容
1、根据部门职责、各岗位职责。 2、部门常规工作落实情况。
3、部门常规工作是否存有资料、并建立台账。保管是否整齐有序。 4、部门是否严格履行公司相关规章制度，落实是否有效。 具体检查内同根据实际情况及具体部门具体设置。
监督检查记录
财务管理办法总则
一、总则
1、为了规范本施工企业内部财务行为，加强财务管理和经济核算，根据《企业会计准则》及《财经法规》，特制定本制度。
2、本制度根据企业实际，需要变更时，由财务部修订。 二、财务部职责
公司财务部是从事公司财经事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：
1、负责公司的财务管理工作。具体包括： 编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、银行票据结算；保管库存现金及银行空白票据；进行公司筹资、融资工作；处理、协调金融等部门间的关系。
2、负责公司会计核算工作。具体包括：
遵守国家颁布的财经法规与会准则，按照会计制度进行会计核算；编制年季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目，设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结、账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。
3、负责公司成本核算和成本管理。具体包括：
设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集等级汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合项目部做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。
4、监理经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断、评价企业的经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。 三、借款及备用金管理
1、借款要求（见《借款流程》） 2、备用金制度
工程项目的零星支付实行备用金制度。备用金仅限于项目经理及材料负责人领用。备用金应按规定的使用范围和开支权限使用，不得转借他人或挪作他用。公司定期、不定期的对备用金进行清查盘点，实行月末对账。（项目部如有人借款，需填写正规的借款单据）
四、行政费用管理
1、公司职员报销行政费用时应由经办人员填写费用报销单，部门主管签字认可后报送财务部（双审制）按照本制度有关规定进行审核后报总经理签字批准，并按本规定进行审批支付。
2、执行副总、预算部、财务部、后勤部、人事部等设计的业务招待，须事先与总经理沟通后方能进行。招待完后，应在票据上注明招待日期、招待事由、部门、参与人员，并由公司参与人员签字证明，报公司总经理签字后方能报销。
3、项目部设计技术、质量、安全、材料的业务招待，由项目经理与公司总经理沟通后方可安排。招待完后，在票据上应注明招待事由、招待日期、所招待部门、参与人员，并由本项目部参加人员（至少2人）签字证明，在项目经理签批后报财务部，由财
务部审定后报公司总经理报销；对于特殊性质招待，无法实现2人以上证明的，由总经理直接审批。
4、业务招待费报销时限为30日，过期无效，财务部不予办理。 五、成本管理
1、材料采购
（1）公司的材料采购由材料供应部门全面负责。
（2）材料供应部门在采购材料时，应首先根据生产需要填制采购预算单，注明材料名称、材料数量、用途及申请金额，报送项目经理同意、总经理批准。
（3）大宗材料采购必须签订书名的材料买卖合同，无合同的，不予报销，严禁采用先进材料后补合同的形式采购，如有发现，将对相关人员及部门主管重罚。
2、材料入库
（1）各材料库房必须建立、健全材料账务，严格执行材料出入库制度，做到帐物相符、账账相符。
（2）采购人员凭采购明细表办理材料入库手续，由公司仓库管理员和项目负责人共同验收后（主要材料要通过公司质检员验收）办理入库手续。
（3）对于所购材料，库房管理人员须认真清点、验收所购材料，核对品名、数量、规格、型号无误后，填制三联式入库单，入库单须有三人签字（库管员、采购员、项目负责人）。入库单存根联仓库留存登记台账，记账联或财务联交财务，作为材料入库财务入账依据。结算联或领用联给领料人或外单位，以便对账。
3、材料领用
所有材料的领用，领用人必须填领料单（出库单），出库单上必须标明工程名称、用途等，以便成本归集准确，单据上必须有三人签字（库管员、领料员、项目负责人）确认，尤其是外包工程领用材料必须严格要求。
4、材料管理
(1)每月月末库管员依据收料单（入库单）、领料单（出库单），对当月收、领料数据进行汇总，并将本月出入库单据报送财务，进行成本分摊，外单位领用材料的出库单，统一由财务视为预付劳务款进行挂账。
（2）每月末材料部必须与财务部进行账账核对，做到账实相符，对于产生的差异，材料部填报《材料盘点表》说明情况，并报项目经理及总经理审批。
（3）公司每半年组织人员对库管员所管理的材料进行盘点，并编制材料盘点表，对盘亏的材料由库管员说明原因，属于非正常损失的，记入营业外支出，属于责任人原因的，应追究其责任。
5、成本管理职能分工
（1）财务部主要负责工程成本的总体控制工作。参与有关工程经济合同的谈判工作，及时准确了解公司各项工程成本的构成及用款计划。负责工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。
（2）财务部根据有关文件资料，施工单位领用的供应材料数额，以及与施工单位其他经济往来等情况，并参考公司财务状况提出付款意见，报送公司总经理审批。
6、工程决算程序。
（1）施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报预算部复核，财务部会签。
（2）财务部根据各种经济签证，合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报公司总经理批准。
（3）大工程办理决算时，应由公司总经理牵头，由工程项目部、预算部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组，进行专项工程决算。
六、合同管理
（1）公司与甲方签订施工合同或项目部与分包单位签订单项工程劳务分包合同，或项目部与材料供应单位签订材料供应合同后，应于5日内向财务部提交合同副本1份。
（2）根据工程进度，按合同约定，按时向甲方收取工程款。根据工程进度，严格执行合同，向外包施工队预付工程进度款。防止出现工人闹事等现象。
七、附件
1、附件一《材料盘点表》 2、附件二《委托书》
附件一《材料盘点表》
附件二：《委托书》
委托书
兹委托 公司财务部，将人民币 元（大写 ）汇于账号：
特此委托。
账号信息： 账 户 名： 账 号： 开 户 行：
委托人： 日 期：
借款/还款流程
根据工作需要，有需要预借资金者，严格按程序办理。具体参见以下流程。严格遵守“谁借，谁还”的原则。如：甲员工借款，后将此笔款项的部分，转给乙员工用。乙员工没有直接去财务还款的权利。甲员工依旧是唯一的债务人。另外：原则上遵循“前款不还/冲销，后款不借”的规定。
制表人：会计 执行监督人：会计
财务遵循双审制度。施工队预借劳务费必须由分管领导开具工程量情况说明及财务审核领用的材料等（填写付款申请单），预防不良超支现象发生。
施工队个人不能直接向财务部借支，必须通过所属施工队负责人借支，财务视同此笔款项为预付此施工队劳务费。
报销/报账流程
公司所有报销事宜需按财务流程办理。不得出现越级审批的现象。在上一级没有签字确认的情况下，下一级的签字无效。特殊情况，特批。（制表人，为制度解释人）
制表人：财务主管 执行监督人：会计
行政管理
行政管理规定
一、一个上级原则
总经理不得越级指挥，可以越级检查、指导、协助和了解情况；员工不得越级汇报，可以越级申诉和上诉。相互间不得跨部门指挥和汇报。
二、责任首问制
问题触及的第一人，为此事件是否解决的第一负责人，即“第一个问到谁，谁负责”；工作中向上级反映问题的人，为此事情是否解决的直接负责人，即“谁反应，谁追踪”。
三、服从原则
员工必须服从部门负责人管理，对部门负责人的安排持有异见可向总经理投诉。对部门负责人裁决不满可向总经理申诉。错误判断部门负责人的指挥经部门负责人裁决后，有责任方应承担由此造成的一切后果。
四、部门负责人缺席或不服从公司的统一管理时，由总经理负责管理指挥和协助。
五、总经理是公司行政工作的最高负责人和重大事务的最高决策者，遇重大情况时，总经理有权对公司进行调整。
宣传工作规定
一、投稿要求
每月至少报送1篇稿件，多则不限。稿件要求短小精悍，新闻稿件或行业动态信息等文稿的字数一般不超过1000字；
经验交流、工作研究、文学作品等文稿的字数一般不超过1200字； 理论研究、领导讲话或特约稿件等文稿的字数一般不超过2000字。 稿件要求调理清楚、文字流畅，讲求真实性和可读性，严禁抄袭、剽窃。投稿时需填写《陕西有色建设有限公司稿件审阅单》并随正式稿件一同报送。 二、奖罚制度
1、稿费发放标准：按稿件篇幅、字数发放稿费，凡被内刊采纳的书法、绘画和摄影稿件每篇发放稿费50元；摘录推荐的文章每篇发放稿费50元；其余稿件字数在500字以下的每篇发放稿费60元，字数在500字以上的每篇发放稿费80元。稿费每月由公司党政办公室发放一次，由作者本人签字领取。
2、员工在国家级媒体（报刊、网络、电视）发表文章（题材、体裁均不限，不含专业技术类论文）的，每发表1篇奖励200元；在省市级媒体发表文章（题材、体裁均不限，不含专业技术类论文）的，每发表1篇奖励150元；在县区级媒体（报刊、网络、电视）发表文章（题材、体裁均不限，不含专业技术类论文）的，每发表1篇奖励100元。
3、公司每年对投稿情况进行考核、评比。每年根据宣传单位和宣传
员考核办法选出1-3个优秀部门或单位和1-6名优秀通讯员，给予物质奖励并通报表扬。部门或单位第一名奖励2000元，第二名1500元，第三名1000元；优秀通讯员第一名奖励1000元，第二名800元，第三名500元。 4、罚则
（1）公司设置专门的通讯员，确保本公司投稿任务的完成。 （2）未经公司领导或相关部门把关，擅自在公众媒体发表文章，损害企业形象的，对当事人予以通报批评等处分。
收发公文规定 一、目的
规范公司内部正式文件的流通办法，确保正确的路径，保证其合法性、普及性。 二、种类
1、决定：适用于对重要事项或者重大行动作出安排，奖励有关单位及人员，变更或者撤销下级机构不适当的决定等事项。
2、通知：适用于转发上级机关和不相隶属机关的公文，印发公司的重要规范性文件，批转下级机构的公文，传达要求下级机构办理和需要有关单位周知或者执行的事项，任免人员。 3、通报：适用于表彰或者批评，传达重要精神或者情况。
4、报告：适用于向上级机关汇报工作，反映情况，答复上级机构的询问。 5、请示：适用于向上级机关请求指示、批准‘ 6、批复：适用于答复下级机构的请示事项。
7、意见：适用于对重要问题提出见解和处理办法。
8、函：适用于不相隶属机关或平级单位之间商洽工作，询问和答复问题，请求批准和答复审批事项。
9、会议纪要：适用于记载、传达会议情况和议定事项。 三、内部发文流程
具体流程分为以下几步：
起草：由事件/制度的主要负责人起草核心内容。
发文：文件经领导核准后，人力资源部套用标准发文格式，后执行流程。
存档：原始文件按文件种类，分别建立独立的存档空间。需发放到各部门的文件由人力资源部负责发放并作记录。 四、接收公文处理办法
接收上级公文应第一时间转发至相关部门或相关人员进行学习或落实，然后履行文件并存档于案。
重要文件要组织各部门/岗位人员进行集中学习，落实到位，防止工作出现遗漏，并做好文件摘录及学习记录，事后有跟踪。
附件一:收发公文存档记录表
印章管理规定 一、说明
为了规范公司印章管理。
1、本文所指的印章包括行政章、财务章、资料章及其他代表公司行使权力的印章。 2、管理范围包括印章的刻制、保存、使用、销毁等。 二、印章档案管理
车辆管理办法
为规范公司车辆的管理，充分发挥在册车辆的使用效率, 降低使用成本，特制定本制度。 一、车辆在册
纳入公司车辆在册名录（见附表《车辆在册表》）的车辆及车主，享受公司的福利政策，同时接受公司的统一管理与统一调配。 所有在册车辆分类管理： A 类：公司购车，指定负责人，主要用于项目及现场管理；享受公司全额福利（维修、保养、燃油、保险等）。但不得私用。
B 类：私人购车，私人车主，80%里程数用于公事，享受公司全额福利，可以私用。所有费用凭票实销。
C 类：私人购车，私人车主，作为A 、B 类的补充，在前两类车调配不开时，公司调配该类车辆。享受定额补助与长途实报实销制。当月实际发生里程过高时，公司特批补助。
D 类：私人购车，私人车主，不参与公司调配，应急事件后以上车辆无法调配时使用，实报实销。享受选择性福利。 以上车辆定级需经公司审批。 二、车辆福利
1、全额福利：包括保险、保养、维修、燃油、过路等。
2、定额福利：以单位为起点百公里以内范围活动，定额补贴2000元/月（包含燃油、当月折旧补贴、过路费）。超出地区以起点起计实报实销。 3、选择性福利：（1）绕城高速年卡600元/年，首年设备300元。（2）单位包年停车费1200元/年。
4、其他福利：特殊情况有个事另行特批。
5、享受车辆福利的车主需参加公司考勤，考勤不足半月者，扣发当月福利。 三、调度与管理
1、车辆按统一调配、急用优先、保证重点、兼顾一般的原则进行管理。办理公事能自行解决的尽量不派车；能合并用车的不重复派车。
2、车辆负责人对分配给自己的车辆有日常管理、保洁、养护，及时发现问题、及时维修保养，保持性能良好的责任。驾驶人员应爱护车辆，精心驾驶。由于驾驶员操作不当或疏于保养而造成车辆损坏后机械故障，所需维修费用视情况由驾驶员承担一定比例。 3、车辆的维护、审验、缴费以及办理有关证照、保险等各自车辆负责人办理。 4、各月出车情况需到行政后勤部进行登记。见附件二《车辆使用登记表》，长途出差必须登记，市内出行可选择性登记。记录明细作为年终统一核算的参考依据。 5、车辆派遣条件与使用范围 （1）派车条件：接送公司来宾，公司领导公务用车，财务提取现款和远距离的转账、进账、提送个人携带困难的公物、办理紧急公务等，以及其它公务办理。
（2）长途用车：公务长途用车，应提前一天去后勤部预约或与车主预约，以做好长途前的车检工作，保证用车安全。 6、违规处理
（1）车辆因驾驶员驾驶、管理不当失窃后损坏，除保险公司赔偿外，剩余部分按交警裁决的责任比例有驾驶员承担相应责任。
（2）超速、超载、任意停车及其他违反交通规则的一切罚款有驾驶员自行负责。
（3）如把车随便交由他人驾驶而发生违规、车辆损坏等罚款或损伤，除保险公司负责赔偿部分外，其余均由驾驶员承担相应赔偿。
（4）驾驶员如将车交与无证照人员驾驶，造成车损或人伤，立即解雇，并承担所有经济责任和法律责任。 四、安全行车
（1）出车前，驾驶员应先检查车况（车灯、水箱、刹车系统、轮胎、油料等），发现损坏及不良情况应及时采取措施并向行政部报告。行车过程，需谨慎驾驶，严格遵守交通规则，集中精力确保行车安全。车辆停放时要选择合适地点，采取必要的防损防盗措施。
（2）严禁无证开车、酒后开车，凡因违章、违规肇事，当事人应负全部法律责任和经济责任。
（3）行车途中不幸发生交通事故，应首先抢救受伤人员，保护现场并向交警部门报案，及时与行政部联系协助处理。轻微事故未造成人员及车辆损害的由驾驶人烟酌情处理。 附件一：车辆在册表
办公用品及设备管理规定 一、目的
确保公司办公用品及办公设备管理和使用的高效化及规范化。 二、适用范围
公司正常经营活动中的的办公用品及办公设备的领用、日常管理及维护。 （一）办公用品及设备包括：
1、大型办公用品：办公家具、桌椅、电器、辅助用具、 2、小型办公用品：办公文具、其它办公易耗品。
3、办公设备：电脑、打印机、复印机、传真机、碎纸机、电话机其它设备等。 （二）办公用品及设备的领用：
1、小型办公用品的领用：公司办公用品由后勤办公室统一购买和分发。主管应根据自己部门的办公需要，及时提出申请，填写《办公用品申请单》，员工领取办公用品时应填写《办公用品领用登记表》。
2、大型办公用品及办公设备由公司统一配备。 （三）办公用品及设备的使用：
1、办公用品及设备属公司财产，任何个人不得据为己有。
2、办公用品以节约为原则进行配备和使用，避免不应有的浪费。 三、管理监督：后勤部负责。 四、附件
1、附件一《办公用品申请单》 2、附件二《办公用品领用表》 附件一：办公用品申请单
审批人签字： 日期： 附件二：办公用品领用表
监督部门：后勤部 负责人：
公司保密制度
在限定的时间与范围内，每一个组织都有属于自己的秘密。秘密信息关系公司的发展和利益，仅限指定部门或人员知悉。在对外合作和交往中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司的秘密。因此，本公司特制定保密制度，规范公司重要信息管理。列入保密范围的信息，具体包括以下几个方面： 一、人力资源方面
1、员工个人信息档案。仅限在部门内部知悉，不得散布或谣传。 2、公司薪酬管理制度。具体薪酬数据不得向有竟业关系的组织泄露。
3、公司内部管理制度、劳动合同等，仅限在公司范围内传播，不得赠送他人。 4、人事决策的重要信息，在一定时间范围内不得泄露给其他人。 二、财务信息方面
1、公司收入、回款、利润、账面信息等信息不得随意泄露给无关人员。 2、财务档案信息不得随意外借，仅限在公司内部指定人员范围内查看。 3、财务账面现金、银行存款等信息不得泄露给无关人员。 4、公司欠款支付情况不得泄露给具有竞争关系的乙方。 三、经营信息方面
1、公司经营发展决策中的秘密事项。
2、项目经营信息、项目经营进度、项目相关重要联系人等。 3、重要的合同、客户、经营渠道。 4、项目投标价格、谈判条件等。 四、生产信息方面
项目部规定的秘密文件、资料等。与乙方签订的合同、分包价格、材料采购等信息。根据不同的项目有不同的密级范围，具体参考项目部规定。 五、重大决策、会议
限于一定范围知悉的会议、重大决策等，不得随意散布给公司无关人员。 六、保密纪律
1、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，有专人负责印刷、收发、传递、保管。
2、公司秘密应根据需要，限于一定时间、一定范围的员工接触。 3、不准复印、摘抄秘密文件、资料。
4、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。
5、接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不顺打听、刺探公司秘密。
6、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。
7、违反规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至意义除名。
人力资源
入离职/进离场/内部调动 一、入职 1、劳动关系建立：试用期结束后，符合转正条件的人员，本人愿意与公司建立劳动关系的，应如实、完整地填写《员工登记表》，并与公司签订《劳动聘用合同》。
2、建立员工档案：凡与公司建立劳动关系的正式员工须提交一下文档（复印件须验原件），由行政人事部建立员工档案。 （1）户口本、身份证复印件；
（2）学历/学位证书、技能证书、资格证书等各类证书复印件（必须提交）； （3）3个月内交1寸彩色证件照3张；
（4）3个月内由二级以上医院出具的体检表（根据岗位需求，可选）； （5）人事档案资料或委托保管证明； （6）其他资料：简历等
3、办理社会统筹保险：公司将为签订正式劳动合同且试用期满的员工办理社会统筹保险。若由于本人已经在其他组织办理过统筹保险后因气田群原因不愿意在本公司办理，必须提供有关证明和本人签署的书面说明材料，因此产生一切后果由本人承担。
4、劳动关系存续：劳动合同生效期间视为劳动关系存续，员工必须遵守国家法律法规和公司各项规章制度，保质保量完成工作任务，落实岗位目标责任，公司与员工自觉履行劳动合同。
5、内部调转人员：有一个月试用期，并办理内部调转手续，填写《内调审批表》。 二、离职 1、离职申请
离职员工应提前30天向公司提出离职申请，填写《离职/退场单》，否则不予离岗。公司提出解聘人员，提前3日通知当事人，视具体情况根据劳动合同给予一定的经济补偿。 2、劳动关系解除：对于因遣散或自然原因而需要解除劳动关系的员工，持《工作交接清单》前往人力资源部门办理手续及工资结算。
3、内部退场人员：办理内部退场手续。退场手续同上。 4、办公室离职人员离职后，最后结算工资延迟1个月支付；项目相关人员因工作性质决定，最后结算公司延迟2-3个月支付，最迟不得超过3个月。
5、离职员工不享受未发放的年终奖、福利、活动等。已发生的餐补、话费补贴，与工资一起结算。 三、内部调动
1、为了综合有效的利用公司的人才，节约人力成本，以实际工作需要为出发点，兼顾员工实际需求的原则为依据。
2、一周以内的项目之间调动由双方项目负责人签字即可。超过一周的调动需到公司由单位负责人审批。允许代办，不允许逾期后补。调动表每月随同考勤表一起交付公司人力资源部，作为考勤、工资核算的参考依据。 四、附件
1、附件一《内部调动审批表》 2、附件二《离退场/离职单》 3、附件三《工作交接清单》
附件一：内部调动审批表 内部调动审批表
附件二：员工退场（离职）通知单
员工退场（离职）通知单
同志需办理退场（离职）手续，请相关负责人会签。
年 月 日
移交人： 接收人：
考勤/休假制度 一、工作时间
1、办公室人员：每周一至周五上午8:00-12:00；下午2:30-17:30；休假按国家法定假日时间为准。因季节或其他原因需要调整时由公司另行通知。
2、项目人员：由项目经理根据施工需求，在劳动合同约定范围以内，指定项目作息时间。 二、考勤
1、正常工作时间，所以员工需按时出勤。费正常情况下，统一安排的调休或加班，必须按时出勤，否则视为缺勤。
2、所有人员又是需请假，否则视为旷工。旷工情况如下： （1）所有人员未按规定的请假程序请假者，视为旷工。
（2）项目人员在没有工程或歇工期间，未到公司报道，未按公司正常上下班时间出勤者，且未按正常程序请假，视为旷工。
（3）不经请假或请假未批准擅自不上班，不服从调动或工作分配，按旷工处理。
（4）办公室考勤专员每周不定期抽查考勤情况，被抽查无故不在岗，且请假手续不全或无正当理由者，视为事假；情况严重者，视作旷工。
（5）病假需有医院或诊断证明，否则视为事假，严重者视为旷工。
（6）突发事件或急病来不及请假者，可电话请假后补假条。否则，视为旷工。 包含且不限于以上情况，具体未包含情况，按以上类似情况处理。 3、旷工处理
（1）以日工资的3倍扣发考勤工资。连续3次以上，视同自动离职。
（2）事假原则上每月不得超过3次，全年不得超过25天。否则按相关规定处理以外，需作书面说明，理由不充分者，劝退。 4、考勤计算
（1）各部门、项目部负责人负责考勤统计和核对。各部门、项目负责人于每月2号前给人力资源部上交上月本部门、项目部考勤表。
（2）日工资核算天数标准：办公室人员21.5天；项目人员26天。长假中间包含公休或国家法定节假日的，从请假天数中扣除。
（3）法定假期，如婚假等，必须一次性休完，不得分批次休假吗，跨年无效。 三、休假 1、事假
（1）员工因私不能出勤，应事先填写《请假单》，按规定程序办理请假手续。未办理请假手续或未经审批擅自休假者，按旷工处理。
（2）审批假期已满，如需续假者，须重新办理请假手续，擅自延长假期者，按旷工处理。 （3）如果确实因突发事件不能提前办理请假手续，须电话请假，经批准后生效。此种情况只能申请事假1天，到岗后2日内应补办相关请假手续。 （4）事假期间工资待遇，按日工资标准扣除。 2、病假
（1）员工需请病假者，于当日下班前填写《请假单》办理手续，上班后2日内提供医院出具的诊断证明等。
（2）非上班时间突发疾病，不能提前办理请假手续，应于休假次日9点以前通过电话向部门负责人请假，并在上班后2日内填写《请假单》，提供医院出具的诊断证明等。 （3）员工请病假手续不全或无效的，视为事假。擅自休病假者按旷工处理。 （4）1个月以上的医疗期，按国家劳动法规定执行。 （5）病假期间工资待遇按日工资标准扣除。
3、法定节假日
（1）员工可按国家假日办当年规定休假。“三·八”妇女节（放妇女假半天），“五·四”青年节（35岁以下青年员工放假半天）。 （2）国家法定节假日工资待遇不变。
（3）个人因私请假，包含国家法定节假日的，节假日按个人事假处理。如果为续接，则续接部分计入带薪休假。 4、婚假
（1）按法定年龄（女20周岁，男23周岁）结婚的，可享受3天婚假。
（2）符合晚婚年龄（女23周岁，男25周岁）的，在法定婚假的基础上增加婚假15天。遇节假日可顺延，但包含节假日的不外补。
（3）婚假应该在登记结婚的当年一次休完，逾期不休或少休的，假期自动取消。确因工资需要不能一次休玩的，由所在单位提出书面申请，经主管领导批准后可分两次休完。 （4）婚假期间享受基本工资待遇。 5、产假
（1）女员工正常产假98天，经员工申请可在预产期前15天开始休产假。
（2）属难产者，经医院出具有效证明可增加15天。多胞胎，每多生一个婴儿增加产假15天。
（3）按照计划生育条例规定，满24周岁的已婚妇女生育第一个子女的为晚育，晚育的增加产假15天。同时给予男方10天的生产护理假。
（4）妊娠3个月以内自然流产或子宫外孕者，给予产假30天；妊娠3个月以上、7个月一下自然流产者，给予产假45天。
（5）产前检查应控制在版日内，须经医院开具有效证明。
（6）因生育没有办理产假或增加产假手续者，按事假处理。如产假已满仍需请假按事假办理。
（7）休产假期间享受基本工资待遇。 6、哺乳假
（1）女工哺乳期间（婴儿未满一周岁、含人工喂养），每天有60疯子哺乳时间，视同出勤。多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每次哺乳时间增加60分钟。 （2）享受哺乳期的员工应固定哺乳时间（不能随机变化），经部门负责人批准，报人力资源部备案，同事应当在当月考勤中予以说明。 7、工伤假
（1）员工在工作时间和工作场所内，因工作原因或履行工作职责上受到意外事故伤害的，经西安市劳动行政管理部门认定为工伤或视同工伤的，可按国家、陕西省和西安市规定享受有关工伤保险待遇。
（2）对于工伤停工留薪期满（一般不超过12个月），经公司鉴定确认可以上班的，应回原岗位工作；对不适应原岗位工作的，公司调整适当工作岗位。员工应在通知期限内上岗工作，否则按旷工处理。 8、丧假
（1）员工直系亲属（指父母、配偶父母、配偶、子女）去世，享受一次性丧假3天。非直系亲属（祖父母、外祖父母、同胞兄弟姐妹）去世，丧假2天。如假期已满需要继续请假者，按事假处理。
（2）丧假期间享受基本工资待遇。 9、年休假
按公司春节前的统一安排实施。
四、加班与调休
1、原则上不提倡加班。加班人员须列出工作计划，填写加班审批表，报总经理批准，方为有效加班。
2、参与项目人员加班及换休调整等，由项目经理负责。项目部有义务综合利用人力资源不得恶意、无故安排加班；尽量采用排班的形式安排工作。
3、加班天数、首选换休，无法换休者给予加班费；调休应在半年内休完。 五、因公外出
临时出现需要因公外出办事的状况（时间＜1天），员工须到人力资源部填写外出登记表，详细填写日期、外出事由、离开时间并签字。公事办完回人力资源部销假，填写回来时间（详见附件《外出登记表》）。 六、附件
1、附件一《请假流程图》 2、附件二《考勤表》 3、附件三《外出登记表》 4、附件四《请假单》
附件二：考勤表
考勤表
部门（单位）负责人： 考勤员： 注：出勤8 开会＋ 病假O 事假△ 公休* 旷工× 产假√ 婚假# 丧假∞
附件三：外出登记表
注：表格监督人有权利不定时到各部门无条件询问人员去向。 附件四：请假单 备注：1. 病假请假附县级或二级以上医院病历和医生诊断证明； 2.婚假请假附结婚登记证复印件；
3.工伤请假附指定医院开具的工伤建议诊断证明书； 4.产假请假附医院诊断证明复印件。
例会管理办法 一、目的
例会主要内容为汇报工作进展、计划，需要解决的问题等。通过例会可以促进各部门之间的了解，有利于加强各岗位分工协作，共同完成工作目标。实现本制度目的在于使公司例会更为规范化。 二、周例会
目的：明确部门内部本周工作计划及上周工作总结。
组织：部门内部自行组织，会后交《本周工作计划表》或《周例会会议纪要》 所有会议纪要以及工作总结或计划，提前至人力资源部进行备案。 三、月例会
1、时间：每月1日，8:30遇节假日提前或推后，人力资源部提前3-5天通知相关部门或负责人。
2、组织者及主持人：由人力资源部组织，总经理主持。
3、参加人员：总经理、副总经理、总工；人力资源部、财务部、经营部、行政后勤部等全体办公室人员；项目管理部经理、副经理、生产经理等人。 4、通知时间：每月例会前一周周五通知。
5、会议流程：每月例会前制定，并通知与会人员。 四、年度会议
1、年中会议：每年7月15日左右；
2、年终会议：每年元旦左右，春节前一个月。 五、会议记录及跟踪
会议纪律由人力资源部培训专员执行，并整理存档。重要事项做会后发布。部门负责人负责会议问题的解决，行政部门负责跟踪与倒查。 六、会议相关档案
会议相关档案或文件由行政专员统一整理保管。 七、附件
1、附件一《工作总结与计划表》 2、附件二《年度会议相关文件汇总》 3、附件三《会议问题跟踪倒查表》 附件一：工作总结与计划表 工作总结与计划表
附件二：会议相关文件汇总表
备注：此表由行政专员统一管理 附件三：会议问题跟踪倒查表 会议问题跟踪倒查表
薪酬福利制度 第一部分 薪酬 一、原则
参考《陕西有色建设有限公司2014年工资标准》，结合本公司实际情况，通过岗位体系价值评估，设定薪酬结构及薪酬水平。检出公平、公正，按劳分配的基本原则。 二、薪酬体系
根据第二工程公司的组织架构及岗位设置情况，采取以下几种形式： 1、年薪制
适应范围：以年度为主要考核周期的岗位，如：副总、经营部经理、项目经理等。月度发放固定部分，年底考核发放绩效部分。 2、固定月薪制（=基本工资+绩效工资）
适应范围：适合常设在编员工，常规工作，业绩可以按月进行考核的岗位。如财务类、行政管理类、部分生产经营内勤岗。
3、浮动月工资制=（基本工资+参与项目工资/绩效工资。区别与“月薪制”）适合参与岩土工程项目人员，或编外人员，或工作有淡旺季之分的岗位。在保证固定底薪的情况下，根据工作量的大小、考勤情况给予浮动部分的工资。其中浮动部分年底结清。 4、日薪制
适应范围：各项目因生产需要所雇佣的临时工作人员，如：帮厨、小时工等。 5、其他工资制
适用范围：企业急需的特殊人才。其中包括：稀缺人才、高级顾问、特聘人才、做出较大贡献的公司职员等。其他工资总额由公司总经理决定。遵循：谈判原则（工资数额需谈判）、保密原则（工资数额需保密）、限额原则（享受特区工资待遇的名额需限定不可过多）。 三、核算及支付
1、每月按薪酬标准和钻工资发放表，提交相关部门审批，15日前发放完毕。 2、支付形式为三种：
（1）月度足额支付：适合本公司大部分岗位。
（2）月度支付约定部分，年底考核结清（结合考勤、业绩考核）。 （3）临时员工阶段性全额支付。
3、日工资核算天数：办公室（机关）员工为21.5天；参与项目员工为26天；日工资制员工/临时工按实际天数核算。
4、离职工资核算：离职员工与薪酬专员当面核算离职工资，提交财务部，次月15日结清。特殊情况，经批准可离职当日结清。 四、成本归口
行政办公类人力成本归入公司办公管理成本。各项目人力成本归入项目成本核算。工资表单独制作，财务归档。 五、工资调整
调整方法：整体调整与个别调整。
1、整体调整，根据公司效益及发展情况，进行调整。
2、个别调整，根据员工的岗位、工作考评结果、资质与技能的提升情况等，进行调整。具体调整标准及要求，参见《绩效管理制度》。 第二部分 薪酬 六、津贴与补助
1、为提现薪酬支付的公平性、激励性与导向性，特设定学历津贴、技能津贴（资格证、职称等）、工龄津贴等。单人核算月度发放。
2、办公室人员临时借调工地，每月给予一定的工地补助，集体标准20-50元/天，具体数额依据施工环境艰苦程度而定。
3、餐费补助：未开灶工程项目，给予工地餐补，标准为20元/人/天。开灶项目以15元/人/天的标准折算为食堂开销费用，包含水电气、食材、帮厨工资等。
开灶项目人员外出办事，以20元/人/天的标准给予餐补报销。餐补发放天数以考勤表的出勤天数为准。未出勤的公休、节假日或请假期间不享受餐补。
工作人员不得与劳务分包队伍一起报销，需从人力资源部履行手续。
4、话费补助：项目经理200元/月；总工、技术负责或部门负责等100元/月；项目一般人员50元/月。考勤不足半月，不发当月话费补贴。 5、车辆补助：见《车辆管理办法》。、 七、奖金及福利 1、学习奖金
在职在岗期间，考取对应岗位专业证书或职称证书者公司按标准给予奖励。其中，一级建造师、岩土工程师、注册会计师，一次性奖励2000元，此后在岗期间500元/月，一直到离职。二级注册建造师、注册安全工程师、注册造价师，一次性奖励1000元，此后在岗期间300元/月，一直到离职。
注：年薪制岗位不按此标准执行，具体按合同签约时的条件支付。
2、集体活动：每年1-2次集体度或拓展活动，具体费用根据行程预算。 3、春节聚餐：每年于春节前举行一次公司全体员工的大型聚餐及汇演活动。
4、根据节假日不同设定不同标准的过节福利。原则上不得超过国家标准或相关规定。 5、根据公司全年的经营效益，设定不同的年终奖金总额或福利总额，结合全年综合评定具体发放标准。
6、健康体检：至少1-2年组织公司员工体检一次。
员工奖惩制度
奖罚是管理方法之一。公司提倡奖罚分明，职责清晰。对于有责任、有担当、有组织、有几率、有主人翁精神的个体或组织，给予奖励；对于违反公司规章制度者给予相应的惩罚。一下奖励或惩罚可并用。 一、奖励办法 1、奖励方式
（1）荣誉奖励：口头表扬、办法荣誉证书。
（2）晋升奖励：提前结束试用期、工资晋级、职位晋升。 （3）物质奖励：颁发奖金、奖品等。
（4）其他奖励：给予带薪休假、公费或补贴培训、旅游等待遇。 以上奖励，可并用。 2、获得奖励的条件
（1）能够较突出圆满的完成公司交办的工作。
（2）遵守纪律、态度积极、表现优秀，从行为上课作为其他员工的表率。 （3）参加公司开展的有奖测评、有奖活动等，具体参照活动细则。 （4）做出开拓性、推动性工作、提出合理化建议并被公司采纳的。 （5）维护公司利益、保护公共财产，为公司减少或挽回重大损失的。 （6）其他队公司发展、管理、业务有突出贡献的。 3、奖励对象
小组、部门或个人。 4、奖励的流程
人力资源部履行奖惩制度落实的流程。 5、记录档案
所有员工奖罚的资料全部计入员工个人档案。 二、处罚
1、一般过错行为，给予“警告”处分，包含但不限于以下情况： （1）未能严格履行岗位职责，造成工作失误。 （2）工作中因其他人员的失误而受连带责任的人。 （3）一月内被查无故缺岗连续2次以上者。
（4）被通知参加公司各类会议、培训，无故迟到或不参加； （5）工作拖沓被追责连续2次以上。
（6）上班时间做与工作无关的事情，被连续口头警告2次以上者。
（7）办公场所脏乱差，办公文件或物品未按规定摆放，且被口头批评后再犯者。 （8）丢失公司钥匙、印章、票据、文件、物品等，及时追回未造成严重后果。 （9）监督或检查人员未履行职责（未造成损害后果），如考勤人员未如期检查员工出勤情况。 2、严重的过错行为，给予“记过”处分，包含但不限于以下情况：
（1）未如期完成本职工作工作造成其他工作环节滞后或因失职造成一定负面影响。 （2）一个月内累计被查缺岗三次以上者。
（3）擅自将本人薪酬泄露给有利害关系的相关人，或在同事间互相打听、造谣、散布薪酬信息。
（4）在微信、微博或互联网上发布有损公司形象的言论；造谣惑众、破坏团结等。 （5）伪造或开具虚假病假单。
（6）丢失公司钥匙、印章、票据、文件、物品等未追回或造成损害后果。
（7）违反岗位操作规程或责任心不强二造成工程质量问题、物料浪费或工期延误。 3、重大过错行为，给予“记大过”处分，包含但不限于以下情况： （1）未履行岗位职责，造成严重损害后果。
（2）不服从公司的工作调整或领导的指令，造成工作障碍。
（3）连续旷工达三日，或一年内累计旷工达五日，包含认同旷工日。 （4）丢失项目资料，或资料不全、遗漏，造成严重后果或经济损失者。 （5）失职导致公司遭遇仲裁或诉讼，或在仲裁诉讼中遭受不利后果。
（6）在工作场所吵架、打架、对别人恶语中伤、无理取闹或聚众闹事、起哄。 （7）违反公司保密制度，或存在常识泄密。
（8）违反操作规程引起事故，造成严重损害后果。
（9）擅自以公司名义或伪造盗用公司印章，造成严重后果者。 （10）擅自删除、毁坏公司文件或数据（哪里怕书面、电子文档） （11）弄虚作假、涂改、伪造各种表单或原始记录者。 （12）伪造证明、证件、简历等欺骗行为。
（13）以病假或长期事假为名从事有收入的活动。
（14）利用公司资源谋取私利，挪用公款或侵占公司财产。
（15）索取回扣或接受贿赂，该回扣或贿赂包括但不限于礼品、金钱或服务。 4、上述行为描述中有关“损害后果”的定义如下： “未造成损害后果”，是指过错行为没有给公司造成任何经济、声誉上的损失，没有给公司正常工作造成影响；但违反了公司日常则反之，则视为“造成损害后果”。
“严重损害后果”是指过错行为给公司造成严重的经济、声誉上的损失，给公司正常工作造成恶劣影响，具体包括：
①影响到下一个工作环节，造成关键路径工作滞后；
②造成生产工具、设备、产品或原材料报废或管理不善造成产值损失5万元以上； ③管理不善或决策失误给公司造成负面影响； ④受到相关行政部门或上级部门的各种处罚； ⑤其他程度相仿的事件。
5、可并行使用的处罚：降薪、降职、经济处罚、取消特权资格、解除劳动关系等。 四、结果应用
每次奖罚都记录在个人档案。作为年终考评、晋升、委派工作的参考。 五、附件
1、附件一《年度员工奖罚汇总表》 2、附件二《员工奖励申请表》 3、附件三《员工处罚申请表》
附件一：年度员工奖罚汇总表
年度员工奖罚汇总表
员工奖励申请表
员工处罚申请表
说明：本表由人力资源部存留
绩效管理制度
一、目的
提高工作效率，保证各阶段工作目标的完成，帮助员工提高自身综合能力。绩效管理是目的，绩效考核是结果体现。 二、考核形式
1、月度考核：每月一次，促进月度目标的完成。 2、季度考核：每季度最后一次月考核为季度考核。 3、年度考核：年度末一次。 三、考核指标设定
1、指标分类
（1）部门指标：指标的设定以部门为对象，所有成员相互配合共同完成。
（2）个人指标：在部门考核指标的指导下，由部门负责人与个人沟通，共同确定的指标。
2、指标设定
指标的设定遵循双向协商制，即被考核人自报指标，公司根据阶段计划核准指标，双向协商共同确定考核指标。
（1）部门自行设定本月关键指标，提交至人事部。
（2）人事部根据年度、季度工作计划，进行考核指标核准后报批。 （3）公司与部门负责人沟通指标差异，共同确定指标。
（4）部门负责人根据部门指标，自行组织内部考核指标的分解，并负责考核结果的综合评价。部门负责人对员工个人的综合评价，作为员工日常表现、薪酬、岗位调整的参考依据。
3、指标类型
（1）月度考核：仅考核任务指标。
（2）季度考核：部门考核任务指标；个人考核任务指标与行为态度指标。 （3）年度考核：综合考评（公司组织全员参与）。 四、考核结果评定
考核结果的评定分为两部分，被考核人自行评分，考核人评分。两者评分结合所占比例系数，加权得分。
1、部门考核结果：部门自行评分+公司评分（4:6）
2、个人考核结果：个人自行评分+部门负责人评分（3:7） 五、考核结果申诉、
每月考核综合评定后，对结果不满意的部门或个人，可提出书面说明进行申诉。申诉批准后，可调整原考核分数。 六、考核结果的运用
1、参考综合各部门目标进展情况，综合分析公司阶段目标的实现效果。 2、评价部门阶段工作业绩，评价部门负责人管理能力、业务水平。
3、员工个人综合表现参考依据；薪酬待遇调整的参考依据：工资档次调整；岗位调整（升职、降职、离职）；奖励发放等。（具体奖励细则见员工晋升/奖励标准表） 七、考核工作排程表
1、每月30/31日：提交本月考核结果、下月考核指标到人事部。 2、每月初1日：招考月度会议，讨论本月重点：
3、每月2日前：人事部统计上月考核结果，出部门考核系数。
4、每月3日前：完成本月考核指标的沟通工作，确定本月指标。
5、每月5日前：人事部完成。 八、附件
1、附件一《绩效考核表》
2、附件二《员工晋升标准表》
附件一：绩效考核表
绩效考核
附件二
备注：（1）资格证：默认为三级，如果有四级最后两级算一个级别；如果只有一个级别则以年数及考核为参数，表中对应的具备初级即可。（2）达到条件的人员可自行申请晋级，默认条件下，公司不会主动提出员工晋级。（3）考核及标准屡次不合格人员依次降级。（4）级别不可逾越，最低为1年。特殊情况公司特批。（5）支撑根据岗位性质另出政策。（6）“员工培养”如果没有储备岗位可以申请交叉培养。可自行提出计划由人事部协助培养。
劳保统筹与职工社保
第一部分 劳保统筹
各项目部应重视劳保统筹的回收工作。项目经理及公司负责人作为本项工作的具体负责人。另行细则参考有色陕建规定。
第二部分 职工社保
一、相关规定
1、按照国家规定，公司为员工缴纳社保。
2、缴纳社保的前提条件，员工必须与公司签订劳动合同，满试用期，且经过公司的考核要求。无论以任何形式参保，只能选择一种。
3、原则上不许自愿放弃参保权利，如有特殊情况，可写申请说明。 二、“五险”相关规定
3、办理流程：详见人力资源部内部相关流程。 《养老保险申请表》后回原参保单位开具《养老保险参保缴费凭证》后携缴费凭证交回本公司人事部。
参加城镇居民医疗保险的员工须停止城镇居民医疗保险的缴费；参加城镇职工医疗保险的员工需提供原单位参保的医保机构盖章后的《西安市基本医疗保险职工情况变更登记表》或医保参保凭证，最后携带变更登记表或医保凭证交本公司人事部。 三、农村医疗、养老保险
新型农村合作医疗制度，简称新农合，由政府组织、引导、支持，农民自愿参加，个人、集体和政府多方筹资，以大病统筹为主的农民医疗互助共济制度。 1、缴纳数额：见各省、市、地区、城乡、村等规定。 2、适宜对象：农村户籍。
3、办理流程：参照户口所在地新农合相关规定。
4、其次对于已经入驻现有项目并从事工地作业的相关员工，首先须提供参保缴费凭证复印件2份提供给本公司人事部备案，公司给予补贴部分金额。 四、城镇居民医疗、养老保险
具体见各城镇社保机构规定。 五、社保开户程序
填写附件二《社保申请表》、签订附件一《社保托管协议》。 附件一：社保托管协议
陕西有色建设有限公司
人事档案、社会保险委托管理协议书
甲方：陕西有色建设有限公司
乙方： 性别： 身份证号： 住址： 联系电话： 根据国家干部档案管理和社会保险管理的有关规定，本着平等、自愿的原则，甲乙双方协商一致，就当事人档案、社会保险委托管理达成如下协议并共同遵守。
一、经乙方向甲方申请与协商，甲方同意暂时代替乙方人事档案、社会保险关系，期限自 年 月 日至 年 月 日或乙方人事档案及社会保险关系转出时为止。 二、双方的权利和义务
1、乙方委托甲方代缴养老、事业、医疗、生育、工伤等社会保险。该费用由乙方事先向甲方交纳，因乙方延迟交纳造成的一切不利后果和损失均由乙方自行承担。
2、甲方负责乙方人事档案的存放、转出，不对乙方人事档案材料的真实性和完整性负责。
3、乙方须按年度（季度）交纳社会保险费用。逾期不缴纳者按规定加罚本年度（季度）缴费总额千分之二的滞纳金。逾期两个月以上不缴纳者，本协议自行终止。
4、乙方在协议期间可提出人事档案及社会保险的转移好球，甲方按规定为其办理相关手续。
5、在协议期间，乙方因自谋职业而发生的各类意外伤害、残疾、职业病、死亡等情形时，不能受偿的费用均由乙方自行承担，甲方不承担因此而造成的任何损失。
6、乙方应于本协议届满之日自行办理人事档案盒社会保险的转出手续。因乙方未及时办理该项手续所造成一切不利后果和损失均由乙方承担。 三、双方约定：
1、乙方社保缴费基数为元/月（缴费基数为陕西省上年度社会平均工资60%-300%）。
2、养老保险缴费比例为28%；事业保险缴费比例为3%；医疗保险缴费比例为9%；补充医疗保险费为8元/月；生育保险缴费比例为0.5%；工伤保险缴费比例为1%；公积金缴费比例为17%；企业年金缴费比例为7%。如遇国家政策调整时该等比例自行相应调整。
3、甲乙双方认可的社会保险缴纳费用明细表及增减变动表作为本协议的附件，具有同等法律效力。 四、本协议一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，自双方签字之日起生效。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字）：
年 月 日 年 月 日
附件二：社会保险立户申请表
社会保险立户申请表
招聘管理制度
一、目的
规范流程，明确责任，提高工作效率，满足公司对人才的需求。
二、招聘需求
招聘员工一般从招聘需求提出开始。用人部门提出招聘需求，主要包括：需求人数、岗位说明说、条件、到岗时间等（详见附表一：员工需求申请表）。填写员工需求申请表，由部门主管、总经理批准后，交由人力资源部组织实施。人力资源部实施招聘计划时，应优先从企业内部选配合适员工应聘。
具体岗位要求，参照本制度中《岗位说明书汇编》。
三、招聘渠道 （一）内部招聘
公司所有符合招聘条件的员工都可以提出应聘申请，且鼓励公司员工自荐或积极推荐优秀员工应聘。对内部推荐的员工可在同等条件下优先录取，但不降低录用标准。 （二）外部招聘
外部招聘的方式主要通过招聘网站、人才市场、他人介绍等。 （三）上级公司的委派 四、面试
一般为两个环节：人力资源部进行初步的筛、用人单位及总经理进行复试。部分岗位由人力资源部与用人部门直接决定。面试环节，人力资源部准备面试评估表做为面试过程的记录及时候评估用。 五、体检
原则上所有入职人员均须进行体检；部分特殊作业环境额岗位必须体检，如厨师。 六、附件
附件一《招聘需求表》
附件一：招聘需求表
招聘需求表 申请日期：
招聘专员存档
培训管理制度 一、目的
提高全体员工综合素质，最大限度开发和利用人力资源，为企业发展培养人才，提升企业整体管理水平，确保公司发展战略目标实现，从而提高企业的市场竞争力。 二、培训机构
公司人力资源部为培训工作的主控部门，各部门为培训工作的承办机构。 三、培训类型
1、内部培训：业务技能培训、规章制度培训、工作流程培训、专题培训、晋级培训等。 2、外部培训：自行参加或公司组织参加。 四、工作流程
1、总体流程：需求调查、制定培训计划、实施培训计划、进行培训效果评价。 2、每年12月末，人力资源部同意收集次年培训计划，进行统筹安排。
3、培训前，人力资源部应下发通知，通知应包括：时间、地点、内同、参加人员、授课老师、教材及相关要求等。
4、人力资源部应建立培训档案盒台账，确保培训覆盖率。 五、附件
附件一《年度培训计划》
附件一：年度培训计划
职能部门工作抽查制度 一、目的
为规范公司管理工作，落实相关规章制度。通过抽查，检验部门建设情况，及部门工作进展情况。 二、检查频次
1、办公室各部门工作抽查，每1-2月开展一次。具体时间根据工作忙闲程度安排。 2、项目部职能工作抽查，与项目部“项目部监督抽查”工作同时进行。 三、检查依据及内容
1、根据部门职责、各岗位职责。 2、部门常规工作落实情况。
3、部门常规工作是否存有资料、并建立台账。保管是否整齐有序。 4、部门是否严格履行公司相关规章制度，落实是否有效。 具体检查内同根据实际情况及具体部门具体设置。
监督检查记录
财务管理办法总则
一、总则
1、为了规范本施工企业内部财务行为，加强财务管理和经济核算，根据《企业会计准则》及《财经法规》，特制定本制度。
2、本制度根据企业实际，需要变更时，由财务部修订。 二、财务部职责
公司财务部是从事公司财经事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：
1、负责公司的财务管理工作。具体包括： 编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、银行票据结算；保管库存现金及银行空白票据；进行公司筹资、融资工作；处理、协调金融等部门间的关系。
2、负责公司会计核算工作。具体包括：
遵守国家颁布的财经法规与会准则，按照会计制度进行会计核算；编制年季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目，设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结、账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。
3、负责公司成本核算和成本管理。具体包括：
设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集等级汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合项目部做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。
4、监理经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断、评价企业的经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。 三、借款及备用金管理
1、借款要求（见《借款流程》） 2、备用金制度
工程项目的零星支付实行备用金制度。备用金仅限于项目经理及材料负责人领用。备用金应按规定的使用范围和开支权限使用，不得转借他人或挪作他用。公司定期、不定期的对备用金进行清查盘点，实行月末对账。（项目部如有人借款，需填写正规的借款单据）
四、行政费用管理
1、公司职员报销行政费用时应由经办人员填写费用报销单，部门主管签字认可后报送财务部（双审制）按照本制度有关规定进行审核后报总经理签字批准，并按本规定进行审批支付。
2、执行副总、预算部、财务部、后勤部、人事部等设计的业务招待，须事先与总经理沟通后方能进行。招待完后，应在票据上注明招待日期、招待事由、部门、参与人员，并由公司参与人员签字证明，报公司总经理签字后方能报销。
3、项目部设计技术、质量、安全、材料的业务招待，由项目经理与公司总经理沟通后方可安排。招待完后，在票据上应注明招待事由、招待日期、所招待部门、参与人员，并由本项目部参加人员（至少2人）签字证明，在项目经理签批后报财务部，由财
务部审定后报公司总经理报销；对于特殊性质招待，无法实现2人以上证明的，由总经理直接审批。
4、业务招待费报销时限为30日，过期无效，财务部不予办理。 五、成本管理
1、材料采购
（1）公司的材料采购由材料供应部门全面负责。
（2）材料供应部门在采购材料时，应首先根据生产需要填制采购预算单，注明材料名称、材料数量、用途及申请金额，报送项目经理同意、总经理批准。
（3）大宗材料采购必须签订书名的材料买卖合同，无合同的，不予报销，严禁采用先进材料后补合同的形式采购，如有发现，将对相关人员及部门主管重罚。
2、材料入库
（1）各材料库房必须建立、健全材料账务，严格执行材料出入库制度，做到帐物相符、账账相符。
（2）采购人员凭采购明细表办理材料入库手续，由公司仓库管理员和项目负责人共同验收后（主要材料要通过公司质检员验收）办理入库手续。
（3）对于所购材料，库房管理人员须认真清点、验收所购材料，核对品名、数量、规格、型号无误后，填制三联式入库单，入库单须有三人签字（库管员、采购员、项目负责人）。入库单存根联仓库留存登记台账，记账联或财务联交财务，作为材料入库财务入账依据。结算联或领用联给领料人或外单位，以便对账。
3、材料领用
所有材料的领用，领用人必须填领料单（出库单），出库单上必须标明工程名称、用途等，以便成本归集准确，单据上必须有三人签字（库管员、领料员、项目负责人）确认，尤其是外包工程领用材料必须严格要求。
4、材料管理
(1)每月月末库管员依据收料单（入库单）、领料单（出库单），对当月收、领料数据进行汇总，并将本月出入库单据报送财务，进行成本分摊，外单位领用材料的出库单，统一由财务视为预付劳务款进行挂账。
（2）每月末材料部必须与财务部进行账账核对，做到账实相符，对于产生的差异，材料部填报《材料盘点表》说明情况，并报项目经理及总经理审批。
（3）公司每半年组织人员对库管员所管理的材料进行盘点，并编制材料盘点表，对盘亏的材料由库管员说明原因，属于非正常损失的，记入营业外支出，属于责任人原因的，应追究其责任。
5、成本管理职能分工
（1）财务部主要负责工程成本的总体控制工作。参与有关工程经济合同的谈判工作，及时准确了解公司各项工程成本的构成及用款计划。负责工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。
（2）财务部根据有关文件资料，施工单位领用的供应材料数额，以及与施工单位其他经济往来等情况，并参考公司财务状况提出付款意见，报送公司总经理审批。
6、工程决算程序。
（1）施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报预算部复核，财务部会签。
（2）财务部根据各种经济签证，合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报公司总经理批准。
（3）大工程办理决算时，应由公司总经理牵头，由工程项目部、预算部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组，进行专项工程决算。
六、合同管理
（1）公司与甲方签订施工合同或项目部与分包单位签订单项工程劳务分包合同，或项目部与材料供应单位签订材料供应合同后，应于5日内向财务部提交合同副本1份。
（2）根据工程进度，按合同约定，按时向甲方收取工程款。根据工程进度，严格执行合同，向外包施工队预付工程进度款。防止出现工人闹事等现象。
七、附件
1、附件一《材料盘点表》 2、附件二《委托书》
附件一《材料盘点表》
附件二：《委托书》
委托书
兹委托 公司财务部，将人民币 元（大写 ）汇于账号：
特此委托。
账号信息： 账 户 名： 账 号： 开 户 行：
委托人： 日 期：
借款/还款流程
根据工作需要，有需要预借资金者，严格按程序办理。具体参见以下流程。严格遵守“谁借，谁还”的原则。如：甲员工借款，后将此笔款项的部分，转给乙员工用。乙员工没有直接去财务还款的权利。甲员工依旧是唯一的债务人。另外：原则上遵循“前款不还/冲销，后款不借”的规定。
制表人：会计 执行监督人：会计
财务遵循双审制度。施工队预借劳务费必须由分管领导开具工程量情况说明及财务审核领用的材料等（填写付款申请单），预防不良超支现象发生。
施工队个人不能直接向财务部借支，必须通过所属施工队负责人借支，财务视同此笔款项为预付此施工队劳务费。
报销/报账流程
公司所有报销事宜需按财务流程办理。不得出现越级审批的现象。在上一级没有签字确认的情况下，下一级的签字无效。特殊情况，特批。（制表人，为制度解释人）
制表人：财务主管 执行监督人：会计