银行报案材料范文
范本一: xx市公安局网监: 我叫xx(xx公司),性别x,民族x,x年x月x日生,,身份证号码:xx,住址x,工作单位x,联系电话xx. 我是xx游戏的爱好者,在x游戏x区x服务器,2005年x月x日,我在x地方上网玩xx游戏时,一位名叫x的玩家在网上(地方)叫卖装备,x其联系电话是:x. 我就在(地方)用电话(手机或固定电话或小灵通或ic卡号码)打电话与其联系,其叫我将钱汇入其指定的帐户,我于x(时间)在x(银行)用x(姓名)身份证的存入xx元,然后与卖主联系,其(或关机或者别的情况).这时
营业执照丢失登报范本 遗失声明： 北京XXXX公司(注册号：110XXXXX)不慎将营业执照(正、副本)遗失。特此声明作废 ■税务登记证丢失登报范本： 遗失声明 北京XXXX公司不慎税务登记证(正、副本)遗失，京税证字：XXXXXXXXXX号。 特此声明作废 ■外商投资企业批准证书登报 北京XXXX有限公司不慎将中华人民共和国外商投资企业批准证书正本、副本1、副本2遗失，批准号：外经贸京字[XXXXXXXX号。特此声明。 ■银行开户许可证声明登报范本： 遗失声明：北京xx-xxx-x发展有限公司
15种常见经济犯罪的报案须知(含证据清单),值得收藏! 15种常见经济犯罪的报案须知(含证据清单),值得收藏! 第一部分:经济犯罪报案的基本原则 一.管辖:经济犯罪案件由犯罪地的公安机关管辖,犯罪地包括犯罪行为发生地.犯罪行为实施地.犯罪结果发生地和实际财产取得地.报案人可到犯罪地的公安局经侦支队/经侦大队报案. 二.为使公安机关能清楚地了解案件基本情况,及时立案侦查,报案时尽量提供以下资料: 1.本人的有效身份证明文件,单位报案的同时带齐营业执照原件及其复印件1份,并应在复印件上注明提供时间及
第一部分:经济犯罪报案的基本原则 一.管辖:经济犯罪案件由犯罪地的公安机关管辖,犯罪地包括犯罪行为发生地.犯罪行为实施地.犯罪结果发生地和实际财产取得地.报案人可到犯罪地的公安局经侦支队/经侦大队报案. 二.为使公安机关能清楚地了解案件基本情况,及时立案侦查,报案时尽量提供以下资料: 1.本人的有效身份证明文件,单位报案的同时带齐营业执照原件及其复印件1份,并应在复印件上注明提供时间及写上"由本单位复印提供,与原件相同",加盖单位印章,经办人签字(捺指纹) ,非法人代表报案应 ...
合同诈骗罪报案需要提供哪些材料 合同作为刑事案件的一种,在报案材料方面有着详细的规定.那么合同诈骗罪报案材料有哪些呢?律伴网小编为大家整理了合同诈骗罪报案材料的,在下文中会为大家解答合同诈骗罪报案材料的问题,请阅读了解. 合同诈骗案报案材料如下: 1.提供所签订的合同(协议). 2.提供涉嫌人签订合同的虚构单位,冒用他人名义的相关依据.如:留下的印章.印鉴.假名片.假工作证.假营业执照,盖假公章各种证明等. 3.已经履行小额合同.部分合同的,提供已履行合同的材料. 4.收受受害人给付的货物.货款
中国人民银行关于印发<反洗钱现场检查管理办法(试行)>的通知 银发[2007] 158号 中国人民银行上海总部,各分行.营业管理部,省会(首府)城市中心支行,大连.青岛.宁波.厦门.深圳市中心支行,各政策性银行.国有商业银行.股份制商业银行.中国邮政储蓄银行.城市商业银行.农村商业银行.外资银行.城乡信用社,各证券公司.期货经纪公司.基金管理公司,保险公司.保险资产管理公司: 根据<中华人民共和国反洗钱法>和<金融机构反洗钱规定>(中国人民银行令[2006]第 ...
今年国庆节,本人和家人去斐济过了一个悠闲的假期.斐济确实是个漂亮的国家,尤其是外岛上的4天,过得真是悠哉似神仙.离开斐济前,自然要去给国内的亲朋买一些手信,于是,第一次经历了信用卡被盗刷的不幸事件 .经历了将近2个月的时间,现在终于处理完毕,被盗刷的钱款无需承担责任,本人的信用额度也已经恢复,赶紧写下一些经验,供各位值友参考,希望能吸取我的教训啊! 本文大致分为下面四个部分: 一.被盗刷及第一时间处理 二.后续处理 三.反思被盗刷原因及注意事项 四.可以预先做好的准备 ~!@#￥%--& ...
摘要:随着洗钱的犯罪形式的不断发展,反洗钱立法已经成为在我国法律体系中的一项亟待解决的问题.在反洗钱的行政执法中,出现了一些问题,本文就反洗钱行政执法中的一些法律问题以及对策进行了分析. 关键词:反洗钱 法律问题 行政执法 在我国<反洗钱法>以法律的形式明确了洗钱犯罪的概念,同时也明确了人民银行作为反洗钱的行政管理部门,但是在管理的过程中对于出现的一些问题还需要加以改进. 一.洗钱概述 (一)洗钱的含义与特点 洗钱即隐瞒非法所得来源,通过一定的手段将黑钱洗白,进而以一种合法的面目进入 ...
一.实习内容和计划 通过对理论课的学习,我了解了人身保险的基本原理.各类保险产品种类和责任等相关知识.然而这只是停留在理论的层面,如何把它运用到实践中去就需要走向市场,就需要到保险公司.拜访客户等深入到保险业务的每一个环节. 为此,我和20多名本班同学准备去民生人寿保险股份有限公司洛阳分公司(以下简称"民生人寿")和洛阳市区的居民小区进行实习. 首先我们确定了实习内容,包含以下几个方面 1.了解保险公司形成体制.公司文化与发展史.具体了解民生人寿内部的组织体系.管理体系,总公 ...
银行卡被盗刷 储户损失207万 法院判决银行承担八成责任 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 本报讯 (记者 余建华 通讯员 纪承伟)"您尾号为××××的银行卡,14日21时42分支出98万元--"手机突然接到的 ...
刑事案件现场勘查笔录及范文 一.概念及作用 现场勘查笔录是公安机关对与犯罪有关的场所.物品.人身.尸体.痕迹.物证等进行勘验.检查时所作的文字记载.我国<刑事诉讼法>第一百零一条规定:"侦查人员对于与犯罪有关的场所.物品.人身.尸体应当进行勘验或者检查.在必要的时候,可以指派或者聘请具有专门知识的人,在侦查人员的主持下进行勘验.检查."第一百零六条规定:"勘验.检查的情况应当写成笔录,由参加勘验.检查的人和见证人签名或者盖章." 现场勘查笔录是 ...
中国人民银行关于印发<中国人民银行反洗钱调查实施细则(试 行)>的通知 银发[2007] 158号 中国人民银行上海总部,各分行.营业管理部,省会(首府)城市中心支行,大连.青岛.宁波.厦门.深圳市中心支行,各政策性银行.国有商业银行.股份制商业银行.中国邮政储蓄银行.城市商业银行.农村商业银行.外资银行.城乡信用社,各证券公司.期货经纪公司.基金管理公司,保险公司.保险资产管理公司: 根据<中华人民共和国反洗钱法>和<金融机构反洗钱规定>(中国人民银行令[2 ...
报案材料 XXXXXX 分局: 报案人:xxxx ,XXXXXXXX 出生.身份证号xxxxxxxxxxxxxx ,住址:XXXXXXXXXXXXX ,电话:XXXXXXXXXX 2011年4月15日越家萍找到报案人,以大家互相帮助,以解决日常生活所需大额款项为由向报案人进行集资,并拿给报案人一张单子,上面写了已经参加该集资的人的人名及排列序号,越家萍告诉报案人她若进行集资,则排在27号,每人每月交给越家萍1000元,但在该集资终结期结束之前,已领到钱的人每月必须在1000元的基础上付给越家萍6
2017天津城乡居民医保缴费标准及报销比例 日前,2017年度城乡居民医保参保缴费工作已全面展开,符合条件的人员应当在12月31日前办理参保缴费手续,逾期不再受理.新生儿自出生之日起,可随时到所在地乡镇(街道)劳服中心办理当年度参保缴费手续.因与用人单位终止或解除劳动合同的职工,在解除.终止劳动合同后或领取失业金期满三个月内,可持本人有效证件到居住所在地区社保分中心办理参保登记,并可在申报缴费期内,继续申请下一年度本市城乡居民基本医疗保险参保缴费. 哪些人员可以参加城乡居民医保 1.学生儿童,包
车险理赔的流程是每个车主都必须做到的事情,也是开车最基本的知识.即使驾驶技术再牛的司机,在路上也免不了小磕小碰,毕竟现在汽车保有量这么大,说句不好听的,你不撞到别人,也避免不了人家撞到你啊,这个道理和安全气囊是一样的,你会认为车技好的人不需要安全气囊吗. 所以开车上路,除了交规知识外,保险理赔的知识也很重要,现在专家简单介绍一下车险理赔的流程. 目前,保险公司为了提高服务质量,加快工作效率,相继推出了各种快速赔付的服务.比如,人保的"万元以内1小时赔付", 平安的" ...
xx派出所党支部集体剖析材料 自从"保持党员先进性教育"活动开展以来,我们派出所党支部在分局党委的领导下和分局"保持党员先进性教育"办公室的具体指导下,制定了<保持共产党员先进性教育活动实施方案>,并在春节前后组织召开了多次专题会议研究布置工作.x月x日,召开了先进性教育活动动员大会,对这项工作进行了全面动员和部署.并结合工作实际制定了详细的学习方案并认真落实,认真分析党员特点,采取集中辅导.个人自学.送学上门.专人导学.网络教学等多种形式,确 ...
从一起挪用公款案谈案发时间的确定 作者简介: **, **大学**级法律硕士研究生 联系电话:** Email地址:** 案例: 1998年8月,被告人武某开始在某局铁路分局货运营业室任核算员.收款员.从2000年8月份起,武某多次利用其职务便利,违反财务制度规定,不将所收取货主的预付款在当日交存银行,而是多次私自挪出,投入股市个人炒股和借给朋友做生意使用,并以后次挪用的公款归还前次挪用的公款.2002年元月21日,武某被该局停职,经对其帐目核对,有近50万元未上交单位指定的银行帐户.被告人武某
20xx年,我在省监狱管理分局政治处宣教科实习,从xx 月xx 日至xx 月xx 日, 整整两个星期,共计十个工作日. 省监狱管理分局是省司法厅直属监狱,已有建场五十年的历史,四面环水,仅有一条道路通往外界,是天然的监狱,这是我的家乡,是生我养我的地方.政治处宣教科,主要职责是采访.拍摄近期发生的有影响的事件,每周编辑出一期当地的电视新闻,并在省监狱系统的网站上发布新闻消息,以及橱窗宣传栏的设计和制作,等其他和宣传有关的所有事件. 我实习期间的主要工作有摄像和写电视稿,参与编辑,后期配音制作成电
毕业后从校园走出的那刻起,我怀着对保险的一份热忱与喜爱,带着我对保险的理论认识,走进了中国人民财产保险公司红桥支公司,通过这几个月的工作和学习,让我进一步接触到了保险,接触到了社会,将自己的理论知识付诸于实践,挑战了自己的工作能力和学习能力. 在此我感谢这段时间公司领导对我的悉心教导和同事对我的及时帮助,让我用不懈的努力在实实在在的工作实践中换回了充实的社会经验和在校园课堂里无法学到的很多知识.总结起来,有以下几个方面: 一.工作方面 1.作为公司出纳,负责公司取赔款期间,我在收付.反映.监督三
2014-09-23 07:48:02 来源:东南网 字体:[ 大 中 小 ] 核心提示:15日刘先生发现自己存在银行里600万元存款不翼而飞.什么时候钱能还回到他的账户上?至今银行方面还没有给他一个明确的答复. 刘先生的这600万元,分多次全部被转入一个叫"北京国民"的账户上,图为对账单一部分内容. 15日刘先生发现自己存在银行里600万元存款不翼而飞.什么时候钱能还回到他的账户上?至今银行方面还没有给他一个明确的答复. 朋友找他拉存款 他开卡存了600万 事情还要从上个 ...