证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2011-014
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于使用自有资金对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1合公司发展规划及实际生产经营需要，科技工业园投资设立全资子公司，注册资本为人民币1000,
占注册资本的100%。
2、2011年9月10资金对外投资的议案》，
3
二、投资标的的基本情况
万
经营范围：提供激光切割，激光钻孔，激光焊接，
激光表面处理，生产和销售精密激光模板、精密金属零件、陶瓷元器件、复合材料零件
及相关电子装联产品；进出口业务。（具体以工商行政机关核准的经营范围为准）
出资方式及资金用途：公司以自有资金人民币1000万元现金出资，占子公司100%股
权。资金用途为：设备投入750万元，场地及办公设施50万元，流动资金200万元；建设
周期约为6个月。
管理机构：公司不设股东会，股东按《公司法》及公司《章程》的规定行使规定的
职权作出决定。公司设董事会，董事会由三人组成，董事由股东委派，委派侯若洪、王
荣、姚彩虹出任董事。公司不设监事会，设监事一人，由股东委派。
三、对外投资的目的、必要性
1、项目符合产业和技术发展趋势特点
随着电子产品朝着便携式、小型化的方向发展，单位体积信息的提高（高密度）和单位时间处理速度的提高（高速化）对微电子封装技术提出新需求，由此带来PCB的表面贴装技术（SMT）快速发展。SMT模板作为PCB生产工艺过程中必备的生产工具，将会受益于国内PCB行业的快速发展，随着PCB产业对模板切割及打孔精度及密度的要求不断提高，激光加工技术作为更加先进的模板制作技术，已逐渐替代在SMT模板行业目前使
2、项目符合公司一贯以来的发展模式
势作为公司一项重要经营策略。求，支持现有业务模式的发展。
3
缩短订单响应时间和交付时间，提高规模效
提高公司在珠三角的市场占有会逐年增长。预估计2012年至2014年营业收入分别为：2000万元、2500万元、3000万元，利税分别为：400万元、500万元、600万元。
五、风险分析
1、市场风险
任何产品的开发与销售都存在市场风险。根据对精密激光制造和服务行业未来发展情况的分析和估计，未来的精密激光制造和服务行业的市场潜力巨大，公司产品具有十
分良好的市场前景。子公司的收入估计是基于相对保守的估计形成的，除非销售方面发
生巨大的负面冲击，否则，项目风险很小。本项目的市场风险及应对措施如下：
（1）产品不适应市场
包括产品型号、规格、性能、价格等不适应客户的需求。为了控制市场风险，本公司积极研究市场，确定合理的价格，在产品的规格型号及性能方面，多与客户沟通，完善售后服务，同时在技术工艺设计上不断创新来满足客户的需要。
（2）同行企业的竞争
包括国内及国外同行企业的竞争。目前国内不少同行企业正在通过各种手段来大力极对国内技术进行引进、吸收再创新，增强自主创新能力。
2、管理风险
（1（2素质。
（3
（4
（5）加强企业文化建设，推进企业可持续发展。
3、投资风险及对策
虽然公司对本项目的市场状况和市场前景进行了充分的分析和评估，并为扩大经营规模做好了相应的准备工作，具备比较成熟的条件。但项目具体实施时仍可能面临人才紧缺、市场开拓低于预期等诸多不确定性因素，从而影响规模扩张预期的经济效益。为避免项目不确定性带给公司的投资风险，东莞光韵达将采取一下防范措施：
（1）建立科学有效的公司投资管理制度，完善科学决策程序，在制度上和决策程
序上将投资风险降到最低。
（2）加强人员的培养和中高级人才的引进，提前做好子公司关键岗位、核心人员的人才储备，确保子公司正式投产时人才到位。
（3）光韵达股份将对子公司的业务和投资进行协助和监控，将子公司的风险降到最低。
六、相关审议和审批程序
公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金对外投资的议案》。议案表决结果：7票同意，0票反对，0
七、备查文件
《公司第一届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
董 事 会
二〇一一年九月十四日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2011-014
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于使用自有资金对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1合公司发展规划及实际生产经营需要，科技工业园投资设立全资子公司，注册资本为人民币1000,
占注册资本的100%。
2、2011年9月10资金对外投资的议案》，
3
二、投资标的的基本情况
万
经营范围：提供激光切割，激光钻孔，激光焊接，
激光表面处理，生产和销售精密激光模板、精密金属零件、陶瓷元器件、复合材料零件
及相关电子装联产品；进出口业务。（具体以工商行政机关核准的经营范围为准）
出资方式及资金用途：公司以自有资金人民币1000万元现金出资，占子公司100%股
权。资金用途为：设备投入750万元，场地及办公设施50万元，流动资金200万元；建设
周期约为6个月。
管理机构：公司不设股东会，股东按《公司法》及公司《章程》的规定行使规定的
职权作出决定。公司设董事会，董事会由三人组成，董事由股东委派，委派侯若洪、王
荣、姚彩虹出任董事。公司不设监事会，设监事一人，由股东委派。
三、对外投资的目的、必要性
1、项目符合产业和技术发展趋势特点
随着电子产品朝着便携式、小型化的方向发展，单位体积信息的提高（高密度）和单位时间处理速度的提高（高速化）对微电子封装技术提出新需求，由此带来PCB的表面贴装技术（SMT）快速发展。SMT模板作为PCB生产工艺过程中必备的生产工具，将会受益于国内PCB行业的快速发展，随着PCB产业对模板切割及打孔精度及密度的要求不断提高，激光加工技术作为更加先进的模板制作技术，已逐渐替代在SMT模板行业目前使
2、项目符合公司一贯以来的发展模式
势作为公司一项重要经营策略。求，支持现有业务模式的发展。
3
缩短订单响应时间和交付时间，提高规模效
提高公司在珠三角的市场占有会逐年增长。预估计2012年至2014年营业收入分别为：2000万元、2500万元、3000万元，利税分别为：400万元、500万元、600万元。
五、风险分析
1、市场风险
任何产品的开发与销售都存在市场风险。根据对精密激光制造和服务行业未来发展情况的分析和估计，未来的精密激光制造和服务行业的市场潜力巨大，公司产品具有十
分良好的市场前景。子公司的收入估计是基于相对保守的估计形成的，除非销售方面发
生巨大的负面冲击，否则，项目风险很小。本项目的市场风险及应对措施如下：
（1）产品不适应市场
包括产品型号、规格、性能、价格等不适应客户的需求。为了控制市场风险，本公司积极研究市场，确定合理的价格，在产品的规格型号及性能方面，多与客户沟通，完善售后服务，同时在技术工艺设计上不断创新来满足客户的需要。
（2）同行企业的竞争
包括国内及国外同行企业的竞争。目前国内不少同行企业正在通过各种手段来大力极对国内技术进行引进、吸收再创新，增强自主创新能力。
2、管理风险
（1（2素质。
（3
（4
（5）加强企业文化建设，推进企业可持续发展。
3、投资风险及对策
虽然公司对本项目的市场状况和市场前景进行了充分的分析和评估，并为扩大经营规模做好了相应的准备工作，具备比较成熟的条件。但项目具体实施时仍可能面临人才紧缺、市场开拓低于预期等诸多不确定性因素，从而影响规模扩张预期的经济效益。为避免项目不确定性带给公司的投资风险，东莞光韵达将采取一下防范措施：
（1）建立科学有效的公司投资管理制度，完善科学决策程序，在制度上和决策程
序上将投资风险降到最低。
（2）加强人员的培养和中高级人才的引进，提前做好子公司关键岗位、核心人员的人才储备，确保子公司正式投产时人才到位。
（3）光韵达股份将对子公司的业务和投资进行协助和监控，将子公司的风险降到最低。
六、相关审议和审批程序
公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金对外投资的议案》。议案表决结果：7票同意，0票反对，0
七、备查文件
《公司第一届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
董 事 会
二〇一一年九月十四日