管理当局声明书
致 成都政通 会计师事务所：
鉴于贵所审计本公司 年的财务报表，以对这些财务报表是否按照《企业会计准则》和《 会计制度》及其他有关会计法规的规定公允表达表示意见。现就我们所了解和知道的全部情况向您作以下的声明和确证。
1、本公司依照《企业会计准则》和《 会计制度》及其他有关会计法规的规定编制的 年的财务报表，公允表达公司的财务状况、经营成果及现金流量。其编制基础符合一贯性原则。本公司管理当局对财务报表的真实性、合法性和完整性负责。
2、我们已向您提供了：
（1）所有的财务记录和相关资料；
（2）股东会、董事会和其他委员会会议的所有记录，或最近召开的尚未作成记录的会议的全部资料。
3、确证下列事项：
（1）在内部控制结构中起着重要作用的管理人员或雇员无舞弊行为；
（2）对财务报表能产生重要影响的其他雇员也无舞弊行为；
（3）本公司没有收到政府管理机构关于财务报告实务中有不合规行为和不足之处的通知；
4、本公司没有能严重影响到资产和负债的账面价值或分类的计划或意图。
5、以下事项已在财务报表上作了适当的记录或披露：
（1）关联方及交易和有关应收或应付款的金额，包括销售、购货、借款、转让、租赁协议和担保；
（2）股本再购回选择权或协议，或为选择权、保证、转让或其他需要而保留的股份；
（3）与金融机构订立的有关补偿性余额的协议，或其他有关现金余额限制、信用额度或类似的协议；
（4）再购回已出售资产的协议；
（5）非货币性交易。
6、确证以下事项：
（1）本公司不存在违反或可能违反法律或规章的行为，因此未在资产负债表上作这方面的披露或记录或有损失；
（2）本公司部存在需要按《企业会计准则》和《 会计制度》进行披露的其他重要负债或或有损失；
7、本公司不存在重要的交易在财务表报所依据的会计记录中，没有作适当的记录。
8、本公司对所有的资产都拥有权力，这些资产都未设留置权或作抵押，对以资产提供担保的情况已全部披露。
9、本公司对在履行销售合同中或因无法履行销售合同所遭受的任何重要损失，均已作适当的反应。
10、本公司对购货合同的存货数量超过正常需要量，或其价格超过现行市场价格所遭受的任何重要损失，均已作适当的反映。
11、本公司对所有如不履行将对财务报表产生重要影响的合同，都已履行。
12、本公司在资产负债表日后没有发生需要调整或在财务报表上需要披露的期后事项。
公司（盖章） 法人代表（盖章）： 财务负责人（盖章）： 年 月 日
管理当局声明书
致 成都政通 会计师事务所：
鉴于贵所审计本公司 年的财务报表，以对这些财务报表是否按照《企业会计准则》和《 会计制度》及其他有关会计法规的规定公允表达表示意见。现就我们所了解和知道的全部情况向您作以下的声明和确证。
1、本公司依照《企业会计准则》和《 会计制度》及其他有关会计法规的规定编制的 年的财务报表，公允表达公司的财务状况、经营成果及现金流量。其编制基础符合一贯性原则。本公司管理当局对财务报表的真实性、合法性和完整性负责。
2、我们已向您提供了：
（1）所有的财务记录和相关资料；
（2）股东会、董事会和其他委员会会议的所有记录，或最近召开的尚未作成记录的会议的全部资料。
3、确证下列事项：
（1）在内部控制结构中起着重要作用的管理人员或雇员无舞弊行为；
（2）对财务报表能产生重要影响的其他雇员也无舞弊行为；
（3）本公司没有收到政府管理机构关于财务报告实务中有不合规行为和不足之处的通知；
4、本公司没有能严重影响到资产和负债的账面价值或分类的计划或意图。
5、以下事项已在财务报表上作了适当的记录或披露：
（1）关联方及交易和有关应收或应付款的金额，包括销售、购货、借款、转让、租赁协议和担保；
（2）股本再购回选择权或协议，或为选择权、保证、转让或其他需要而保留的股份；
（3）与金融机构订立的有关补偿性余额的协议，或其他有关现金余额限制、信用额度或类似的协议；
（4）再购回已出售资产的协议；
（5）非货币性交易。
6、确证以下事项：
（1）本公司不存在违反或可能违反法律或规章的行为，因此未在资产负债表上作这方面的披露或记录或有损失；
（2）本公司部存在需要按《企业会计准则》和《 会计制度》进行披露的其他重要负债或或有损失；
7、本公司不存在重要的交易在财务表报所依据的会计记录中，没有作适当的记录。
8、本公司对所有的资产都拥有权力，这些资产都未设留置权或作抵押，对以资产提供担保的情况已全部披露。
9、本公司对在履行销售合同中或因无法履行销售合同所遭受的任何重要损失，均已作适当的反应。
10、本公司对购货合同的存货数量超过正常需要量，或其价格超过现行市场价格所遭受的任何重要损失，均已作适当的反映。
11、本公司对所有如不履行将对财务报表产生重要影响的合同，都已履行。
12、本公司在资产负债表日后没有发生需要调整或在财务报表上需要披露的期后事项。
公司（盖章） 法人代表（盖章）： 财务负责人（盖章）： 年 月 日