关于公司三年发展规划编制
工作的通知
公司各部门：
按照《关于开展公司三年发展规划编制工作的通知》（宝二司发〔2013〕21号）文件安排，我公司三年规划编制工作目前已进入第二阶段：讨论、论证和修订阶段。经2月16日公司三年规划编制工作会议讨论通过，对三年规划《编写提纲与责任分工》做了部分调整与修改，并确定了规划编制工作各部门工作联系人员，现下发各部门，并对第二阶段工作做如下要求：
各部门必须站在为公司建设发展谋篇布局，为职工幸福规划谋略的战略高度，领导主抓、专人负责，纵横协作、相互配合，精心组织并高标准进行规划编制工作。为确保规划编制的科学性和积极性，保证规划编制的质量，各部门要按照通知安排的责任分工，于2月25日前将本部门编制实施方案经本部门主任审核，并经主管领导（组织、牵头领导）审批后，协同发送计划营销部。
联 系 人：马晓斌 联系电话：5167
附件：1.三年发展规划提纲
2.三年规划编制工作各部门工作联系人
计划营销部
二〇一三年二月十七日
附件一：
陕西宝鸡第二发电有限责任公司 国电宝鸡发电有限责任公司
三 年 发 展 规 划（规划时限：2013年-2015年）
编订时间： 2013年2月
提纲
目 录
一、公司基本情况 二、公司经营环境分析
（一）、公司经营环境分析 （二）、公司竞争能力的分析 三、发展战略与指导思想
（一）公司战略定位 （二）公司发展指导思想 四、企业发展规划目标
(一)、总体目标
（二）、三年滚动发展规划目标及年度目标分解 五、三年滚动发展规划期内调整重点与实施计划
（一）、发展调整重点。 （二）、实施计划。 六、保障措施及建议
（一）、人力资源管理 （二）、经营管理 （三）、安全管理 （四）、生产管理 （五）、财务产权管理 （六）、节能环保
（七）、企业文化 （八）、多经企业 （九）、其他 七、风险控制
编 写 提 纲 与 责 任 分 工
一、公司基本情况
包括企业发展的历史沿革、现状综合描述，重点包括资产规模、产权结构、业务范围等。
此项内容由总经理工作部负责提供 二、公司经营环境分析
（一）、公司经营环境分析
主要对当前以及未来三年，公司所处的经营环境和经营形势进行深入分析。
1、区域电网形势分析
包括区域电网建设、电力市场需求预测等。
由调度室、计划营销部负责编写，樊晓文总工程师、曹连生副总经济师分别牵头负责。
2、公司所处电网地位分析
包括市场份额（市场占有率）等分析。
由计划营销部、调度室负责编写，樊晓文总工程师、曹连生副总经济师分别牵头负责。
3、电煤市场分析
由燃料管理部负责编写，吴培璋副总经理牵头负责。 4、资本市场分析
由财务产权部负责编写，吴强总会计师牵头负责。
（二）、公司竞争能力的分析
结合公司目前的实际情况，分析公司的发展条件及与区域竞争对手比较，存在的优劣势、面临的发展机遇和挑战等。由相关部门按照分工编写。
1、公司资源现状分析 （1）、组织结构
文字叙述和列明企业组织结构图。
由人力资源部负责编写，赵建岐副总经济师牵头负责。 （2）、人力资源状况：
由人力资源部负责编写，赵建岐副总经济师牵头负责。 （3）、生产运行情况
由生产技术部负责编写，樊晓文总工程师牵头，刘长科副总工程师负责。
（4）财务(资产)资源状况：
包括本规划期之前三年的主要财务数据。
由财务产权部负责编写，吴强总会计师牵头负责。
表1-2 2010-2012年公司主要财务数据
2、公司竞争能力的分析
包括公司的资源获取能力、成本控制能力与技术控制能力、企业文化和可持续发展能力等。
（1）、成本控制能力分析
由财务产权部负责编写，吴强总会计师牵头负责。 （2）、安全稳定性能力分析
由安全监察部负责编写，沈银根副总工程师牵头负责。 （3）、生产指标先进性分析
由生产技术部负责编写，樊晓文总工程师牵头，刘长科副总工程师负责。
（4）、企业文化分析
由党委工作部牵头，工会办协助。张晓文主席组织，陈晓群副总师具体负责。
3、存在的主要问题。 文字叙述和表格。
此项内容由各部门结合自身业务分别编写，编写小组负责汇总。
三、发展战略与指导思想
此项内容由编写小组负责汇总提炼，曹连生副总经济师牵头负责。
（一）公司战略定位与战略描述 文字叙述
（二）公司发展指导思想 文字叙述
四、企业发展规划目标
(一)、总体目标
由编写小组负责汇总提炼，曹连生副总经济师负责。 （二）、三年滚动发展规划目标及年度目标分解 未来三年公司在各个领域的重点工作或者项目的目标和阶段性计划。
1、安全管理
由安全监察部负责编写，沈银根副总工程师牵头负责。 2、主业结构调整目标。
文字叙述和表格，其中主业构成填报下表 。
3、生产管理
由生产技术部负责编写，樊晓文总工程师牵头，刘长科副总工程师负责。
4、主要经济指标
由各有关部门负责填报下表，并附相应文字说明。曹连生副总经济师、吴强总会计师负责。
表 （三年滚动规划期）主要经济指标
5、企业组织结构调整目标。
文字叙述和表格，说明组织结构调整方向、目标。 由人力资源部负责编写，赵建岐副总经济师牵头负责。 6、人力资源优化目标。 简要文字叙述。
由人力资源部负责编写，赵建岐副总经济师牵头负责。 7、技术进步目标。
文字叙述和表格，说明技术进步方向、目标。 由生产技术部负责编写，樊晓文总工程师牵头，刘长科副总工程师负责。
8.节能环保目标
由生产技术部负责编写，樊晓文总工程师牵头，刘长科副总工程师负责。
9、风险控制目标。
（1）资产负债率控制目标。
文字简要叙述和图表，要求对目前公司资产负债率进行分析的基础上，提出公司在规划期内的资产负债率控制区间目标。
由财务产权部负责编写，吴强总会计师牵头负责。 (2)重点项目投资目标
列出公司未来3年公司可能实施的重点项目及项目的基本情况。
主业由资源管理部负责编写，汪宝林副总经济师牵头负责。
宝鸡热电公司以大代小办公室负责，由董静波总经理助理、杨忠全副总工程师牵头负责。
10、企业文化建设目标
由党委工作部负责编写，张晓文主席牵头，陈晓群副总师负责。
11、多经产业发展目标
由各多经公司负责编写，李凌副总经理牵头组织，多经各公司总经理负责
12、惠民工程目标
由工会办负责编写，张晓文主席牵头，陈晓群副总师负责。
五、三年滚动发展规划期内调整重点与实施计划
（一）发展调整重点。
除列明主营业务发展重点外，还应包括企业改革、改组、技术改造与加强管理等方面的内容。
（二）实施计划。 1、体制、机制创新计划
文字叙述主要内容。计划营销部负责编写，曹连生副总经济师牵头负责。
2、组织结构调整和资源优化计划。
文字叙述主要内容和表格，包含兼并重组内容。 组织机构调整计划由人力资源部负责编写，兼并重组等由财务产权部负责编写。
3、产业结构调整计划。
文字叙述主要内容和表格。由资源管理部负责编写，汪宝林副总经济师牵头负责。
4、投融资计划。
文字叙述主要内容和表格，其中投资计划分年度填报下表。由资源管理部等相关业务部门负责，财务产权部协助。
表 （三年滚动规划期内）年度投资计划情况表
金额单位：万元
表 （三年滚动规划期内）年度主业重大投资项目计划表
年度：（XXXX年）
表 （三年滚动规划期内）年度非主业投资项目计划表
（表格样式同上表）
六、保障措施及建议
为了保证发展战略目标的实现，必须在机制体制、经营管理、风险控制、业务发展等方面，积极的采取一系列的改革措施，以及重点开展的工作。
（一）人力资源管理
由人力资源部负责编写，赵建岐副总经济师牵头负责。 （二） 经营管理
由计划营销部负责编写，曹连生副总经济师负责。 （三）安全管理
由安全监察部负责编写，沈银根副总工程师牵头负责。 （四）生产管理
由生产技术部负责编写，樊晓文总工程师牵头，刘长科副总工程师负责。
（五）财务产权管理
由财务产权部负责编写，吴强总会计师牵头负责。 （六）节能环保
由生产技术部负责编写，樊晓文总工程师牵头，刘长科副总工程师负责。
（七）企业文化
由党委工作部负责编写，张晓文主席牵头，陈晓群副总师负责。
（八）、惠民工程
由工会办负责编写，张晓文主席牵头，陈晓群副总师负责。
（九）、多经企业
由各多经公司负责编写，李凌副总经理牵头组织，多经各公司总经理负责。
（十）、其他 七、风险控制
包括战略实施所面对的潜在风险分析（包括人财物、政策等方面风险），以及针对各种风险具体规避措施计划。
由各部门结合分管业务情况组织编写，由规划编写办公室负责组织汇总。
附件二： 三年规划编制工作各部门工作联系人
关于公司三年发展规划编制
工作的通知
公司各部门：
按照《关于开展公司三年发展规划编制工作的通知》（宝二司发〔2013〕21号）文件安排，我公司三年规划编制工作目前已进入第二阶段：讨论、论证和修订阶段。经2月16日公司三年规划编制工作会议讨论通过，对三年规划《编写提纲与责任分工》做了部分调整与修改，并确定了规划编制工作各部门工作联系人员，现下发各部门，并对第二阶段工作做如下要求：
各部门必须站在为公司建设发展谋篇布局，为职工幸福规划谋略的战略高度，领导主抓、专人负责，纵横协作、相互配合，精心组织并高标准进行规划编制工作。为确保规划编制的科学性和积极性，保证规划编制的质量，各部门要按照通知安排的责任分工，于2月25日前将本部门编制实施方案经本部门主任审核，并经主管领导（组织、牵头领导）审批后，协同发送计划营销部。
联 系 人：马晓斌 联系电话：5167
附件：1.三年发展规划提纲
2.三年规划编制工作各部门工作联系人
计划营销部
二〇一三年二月十七日
附件一：
陕西宝鸡第二发电有限责任公司 国电宝鸡发电有限责任公司
三 年 发 展 规 划（规划时限：2013年-2015年）
编订时间： 2013年2月
提纲
目 录
一、公司基本情况 二、公司经营环境分析
（一）、公司经营环境分析 （二）、公司竞争能力的分析 三、发展战略与指导思想
（一）公司战略定位 （二）公司发展指导思想 四、企业发展规划目标
(一)、总体目标
（二）、三年滚动发展规划目标及年度目标分解 五、三年滚动发展规划期内调整重点与实施计划
（一）、发展调整重点。 （二）、实施计划。 六、保障措施及建议
（一）、人力资源管理 （二）、经营管理 （三）、安全管理 （四）、生产管理 （五）、财务产权管理 （六）、节能环保
（七）、企业文化 （八）、多经企业 （九）、其他 七、风险控制
编 写 提 纲 与 责 任 分 工
一、公司基本情况
包括企业发展的历史沿革、现状综合描述，重点包括资产规模、产权结构、业务范围等。
此项内容由总经理工作部负责提供 二、公司经营环境分析
（一）、公司经营环境分析
主要对当前以及未来三年，公司所处的经营环境和经营形势进行深入分析。
1、区域电网形势分析
包括区域电网建设、电力市场需求预测等。
由调度室、计划营销部负责编写，樊晓文总工程师、曹连生副总经济师分别牵头负责。
2、公司所处电网地位分析
包括市场份额（市场占有率）等分析。
由计划营销部、调度室负责编写，樊晓文总工程师、曹连生副总经济师分别牵头负责。
3、电煤市场分析
由燃料管理部负责编写，吴培璋副总经理牵头负责。 4、资本市场分析
由财务产权部负责编写，吴强总会计师牵头负责。
（二）、公司竞争能力的分析
结合公司目前的实际情况，分析公司的发展条件及与区域竞争对手比较，存在的优劣势、面临的发展机遇和挑战等。由相关部门按照分工编写。
1、公司资源现状分析 （1）、组织结构
文字叙述和列明企业组织结构图。
由人力资源部负责编写，赵建岐副总经济师牵头负责。 （2）、人力资源状况：
由人力资源部负责编写，赵建岐副总经济师牵头负责。 （3）、生产运行情况
由生产技术部负责编写，樊晓文总工程师牵头，刘长科副总工程师负责。
（4）财务(资产)资源状况：
包括本规划期之前三年的主要财务数据。
由财务产权部负责编写，吴强总会计师牵头负责。
表1-2 2010-2012年公司主要财务数据
2、公司竞争能力的分析
包括公司的资源获取能力、成本控制能力与技术控制能力、企业文化和可持续发展能力等。
（1）、成本控制能力分析
由财务产权部负责编写，吴强总会计师牵头负责。 （2）、安全稳定性能力分析
由安全监察部负责编写，沈银根副总工程师牵头负责。 （3）、生产指标先进性分析
由生产技术部负责编写，樊晓文总工程师牵头，刘长科副总工程师负责。
（4）、企业文化分析
由党委工作部牵头，工会办协助。张晓文主席组织，陈晓群副总师具体负责。
3、存在的主要问题。 文字叙述和表格。
此项内容由各部门结合自身业务分别编写，编写小组负责汇总。
三、发展战略与指导思想
此项内容由编写小组负责汇总提炼，曹连生副总经济师牵头负责。
（一）公司战略定位与战略描述 文字叙述
（二）公司发展指导思想 文字叙述
四、企业发展规划目标
(一)、总体目标
由编写小组负责汇总提炼，曹连生副总经济师负责。 （二）、三年滚动发展规划目标及年度目标分解 未来三年公司在各个领域的重点工作或者项目的目标和阶段性计划。
1、安全管理
由安全监察部负责编写，沈银根副总工程师牵头负责。 2、主业结构调整目标。
文字叙述和表格，其中主业构成填报下表 。
3、生产管理
由生产技术部负责编写，樊晓文总工程师牵头，刘长科副总工程师负责。
4、主要经济指标
由各有关部门负责填报下表，并附相应文字说明。曹连生副总经济师、吴强总会计师负责。
表 （三年滚动规划期）主要经济指标
5、企业组织结构调整目标。
文字叙述和表格，说明组织结构调整方向、目标。 由人力资源部负责编写，赵建岐副总经济师牵头负责。 6、人力资源优化目标。 简要文字叙述。
由人力资源部负责编写，赵建岐副总经济师牵头负责。 7、技术进步目标。
文字叙述和表格，说明技术进步方向、目标。 由生产技术部负责编写，樊晓文总工程师牵头，刘长科副总工程师负责。
8.节能环保目标
由生产技术部负责编写，樊晓文总工程师牵头，刘长科副总工程师负责。
9、风险控制目标。
（1）资产负债率控制目标。
文字简要叙述和图表，要求对目前公司资产负债率进行分析的基础上，提出公司在规划期内的资产负债率控制区间目标。
由财务产权部负责编写，吴强总会计师牵头负责。 (2)重点项目投资目标
列出公司未来3年公司可能实施的重点项目及项目的基本情况。
主业由资源管理部负责编写，汪宝林副总经济师牵头负责。
宝鸡热电公司以大代小办公室负责，由董静波总经理助理、杨忠全副总工程师牵头负责。
10、企业文化建设目标
由党委工作部负责编写，张晓文主席牵头，陈晓群副总师负责。
11、多经产业发展目标
由各多经公司负责编写，李凌副总经理牵头组织，多经各公司总经理负责
12、惠民工程目标
由工会办负责编写，张晓文主席牵头，陈晓群副总师负责。
五、三年滚动发展规划期内调整重点与实施计划
（一）发展调整重点。
除列明主营业务发展重点外，还应包括企业改革、改组、技术改造与加强管理等方面的内容。
（二）实施计划。 1、体制、机制创新计划
文字叙述主要内容。计划营销部负责编写，曹连生副总经济师牵头负责。
2、组织结构调整和资源优化计划。
文字叙述主要内容和表格，包含兼并重组内容。 组织机构调整计划由人力资源部负责编写，兼并重组等由财务产权部负责编写。
3、产业结构调整计划。
文字叙述主要内容和表格。由资源管理部负责编写，汪宝林副总经济师牵头负责。
4、投融资计划。
文字叙述主要内容和表格，其中投资计划分年度填报下表。由资源管理部等相关业务部门负责，财务产权部协助。
表 （三年滚动规划期内）年度投资计划情况表
金额单位：万元
表 （三年滚动规划期内）年度主业重大投资项目计划表
年度：（XXXX年）
表 （三年滚动规划期内）年度非主业投资项目计划表
（表格样式同上表）
六、保障措施及建议
为了保证发展战略目标的实现，必须在机制体制、经营管理、风险控制、业务发展等方面，积极的采取一系列的改革措施，以及重点开展的工作。
（一）人力资源管理
由人力资源部负责编写，赵建岐副总经济师牵头负责。 （二） 经营管理
由计划营销部负责编写，曹连生副总经济师负责。 （三）安全管理
由安全监察部负责编写，沈银根副总工程师牵头负责。 （四）生产管理
由生产技术部负责编写，樊晓文总工程师牵头，刘长科副总工程师负责。
（五）财务产权管理
由财务产权部负责编写，吴强总会计师牵头负责。 （六）节能环保
由生产技术部负责编写，樊晓文总工程师牵头，刘长科副总工程师负责。
（七）企业文化
由党委工作部负责编写，张晓文主席牵头，陈晓群副总师负责。
（八）、惠民工程
由工会办负责编写，张晓文主席牵头，陈晓群副总师负责。
（九）、多经企业
由各多经公司负责编写，李凌副总经理牵头组织，多经各公司总经理负责。
（十）、其他 七、风险控制
包括战略实施所面对的潜在风险分析（包括人财物、政策等方面风险），以及针对各种风险具体规避措施计划。
由各部门结合分管业务情况组织编写，由规划编写办公室负责组织汇总。
附件二： 三年规划编制工作各部门工作联系人