一、事业部部分
第一章 报价及标书制作
1.1 报价单、标书、传真、邮件、电子版、图纸到公司交销售事业部部长，报价、标书制作事项由
销售事业部副部长报总经理（董事长）批准。非正式报价或零星报价，由销售事业部安排，销售事业部部长核定，企管部部长审批。
1.2 相关事业部技术部报价员负责报价，成套部协助提供价格信息；相关事业部技术部长校对，特
殊情况下个别项目由相关技术部长亲自报价的，应有本部门其他人员进行校对，相关事业部部长审核，销售事业部部长审批。
1.3 所有报价及标书制作，由销售事业部制定表格登记存档，开出报价及标书制作通知单；销售事
业部部长核实；企管部部长审批；财务部开具计入其成本的往来结算单。非本公司销售员的标书制作，根据公司规定到财务交纳相关费用，商务中心凭“报价及标书制作通知单”和财务部往来结算单或收款收据安排报价制作标书。
1.4 报价单、招标文件、传真、邮件、电子版、图纸由商务中心合同档案管理员负责及时传送相关
部门并按公司文件档案管理规定编号登记存档，招标文件的商务部分由商务中心主管阅读、理解、消化，标记出重点，销售事业部副部长审核，转交相关事业部报价员。商务中心负责标书汇总制作，相应报价、技术支持由相关事业部技术部完成。标书制作完毕，由商务中心主管校对后，相关事业部技术部长审核，销售事业部部长核定，企管部部长审批。
*本文所提“相关事业部”指“开关柜事业部、桥架母线事业部”。
第二章 合同、评审、预结算及合同执行过程的跟踪
2.1 签订的销售合同（包括技术合同）以及各分公司委托加工通知单，交公司销售事业部，合同原
件及委托加工通知单传真件交财务部长保管，复印件一份交企管部，一份销售事业部留存，一份交商务中心存档，一份涉及商业机密部分经保密处理后交相关事业部部长。
2.2 销售事业部根据合同召集企管部、监管办、相关事业部部长、技术部长，成套部部长，财务部
部长、外协员、发运员参加评审（包括技术评审）。评审内容：1、该合同成本，2、条款利弊，
3、合同履行事宜，4、付款方式等相关事项，5、各部门履行合同的期限。评审结束后参评人员必须在合同评审单上签字确认，形成评审纪要报总经理（董事长）批准。
2.3 销售事业部副部长参照报价成本负责合同预结算，经销售事业部部长审核后上报财务部，销售
事业部部长对合同执行中的材料采购供应、生产开支及其他成本进行有效控制和监督，确保成本控制在预算范围之内。
2.4 合同评审后，销售事业部必须在两小时内下达合同评审单，相关事业部一份，财务部一份，监
管办一份以及对需保密部分进行保密处理后送达其他需要的部门（技术、质检、生产、外协、发运），相关事业部在接到经过批准后的合同评审单当日制定合同执行进度计划表，报销售事业部、成套部、监管办并下发所属各单位。销售事业部、企管部、监管办必须对合同执行情况全程跟踪，对有关图纸分解、材料定额计划输出，采购、供应、生产、外协、发运的计划进度进行检查和监督，各部门对跟踪的事项必须及时提供反馈信息，确保合同按期履约。
2.5 销售事业部长必须对每批合同成本进行监督和控制，负责业务预结算单的填制，送报价员认可，
财务部长审核，总经理（董事长）审批。
第三章 图纸分解单、材料定额计划单、生产（发货）通知单的下达
3.1 相关事业部技术部设计分解员根据销售合同和分公司委托加工单的技术要求对图纸进行分解，
技术部部长校对，相关事业部部长审定，销售事业部长审批，由相关设计、分解人员送达至相关部门（生产、质检、外协等），并办理交接手续。
3.2 相关事业部技术部设计、分解人员在规定的时间内报出材料定额计划，技术部部长校对，事业
部长审核，计划核算部核实、销售事业部审定报董事长审批，如遇董事长外出，由董事长指定的财务部部长审批后由相关设计、分解人员送达各相关部门，并办理交接手续。
3.3 相关事业部设计分解人员开具生产（发货）通知单，注明客户名称、项目名称、项目经理名称，
技术部部长校对、相关事业部长审核、销售事业部长审定，企管部部长审批，由相关设计、分解人员送达各相关部门并办理交接手续。
3.4 相关设计分解人员对下达的生产通知单，材料定额计划单、图纸分解单有误差或因设计院更改
需要做出变更的，相关设计、分解人员必须立即出具变更通知单（注明原因，非我公司设计人员设计失误而需更改的需留存变更原始资料如设计院来函、用户变更通知等）送达相关部门，变更通知单的下达必须及时到位，并由接收部门签收，因材料不就料需多采购的部分应注明退库的规格、数量（如板材、铜排、铝排、铜铝复合排、铝型材等）。
3.5 所有下发的生产通知单、材料定额计划单、图纸，销售事业部和相关事业部技术部必须依据招
标文件要求、合同要求、技术交底要求严格执行，销售员如要求降低材料等级或更改元器件型号的必须凭其与公司签订的《责任承诺书》，报请总经理（董事长）批准后，方可同意其变更。（如遇总经理出差在外，必须信息报批，由总经理指定人员代为签字）
3.5.1 涉及到技术要求改动的合同，生产通知单、材料定额计划单必须附有经总经理批准的销售员与
公司签订的《责任承诺书》，并发放至企管部、成套部、仓库及质检。
3.6 因设计人员隐瞒，设计失误造成的一切损失由相关设计人员承担相应处罚。
第四章 材料 供应
4.1 仓库收到材料定额计划单应及时核减库存通知采购员（此过程可与采购、供应实施仓库库存信
息共享）。成套部采购员根据审批手续完整的材料定额计划核减仓库库存后，联系、洽谈采购原辅材料。填报比价表，每种材料必须有5家以上合格供应商参加比价，在保证质量的基础上选择确定最低价格。成套部部长审核，相关技术部报价员认可，相关事业部长签字，财务部审定，销售事业部长审批。
4.2 成套部在接到手续完整的材料计划定额后，根据合同的评审采购期限承诺拟定采购计划，及时
在合格分供方范围内组织采购：坚决杜绝无计划或不按程序采购，未按计划采购超定额的部分或未按程序报批采购的均属采购人员的个人行为，公司一律拒付货款；遇特殊情况必须由相关事业部、销售事业部长同时签字认可后方可特办（如铜材的预订，必须由销售事业部制定计划，经销售经理书面确认之后，报董事长批准）。同时，采购员还必须根据采购期限的要求以及采购协议中与供应商承诺的交货期，对所采购产品的到货情况进行跟踪，确保按时到货。如遇特殊情况，供应商出现推迟交货的情况，采购员必须及时通知销售事业部和相关生产部门，以便采取应急措施，确保合同履行。
4.2.1 在已确定的合格分供方范围内采购，每种材料的分供方不低于5家（用户或销售员指定的除外），
建立分供方数据库和有时效的价格信息库，定期调整价格信息并将最新价格信息及时报财务（计划核算部）、销售事业部，成套部定期召集技术、质检等相关部门进行合格分供方评审，积极扩展合格分供方，及时将不合格分供方除名。
4.2.2 采购人员根据手续完备的比价单签定采购合同，建立好材料采购供应的相关台帐随时备查。相
关采购人员必须对自己所采购的每笔材料登记入账，并注明采购入库时间、材料名称、数量、单价、金额等，分别记在各供应商目录下，随时掌握每笔材料货款的支付结算欠款等情况（可逐步通过数据库管理系统实现）。
4.2.3 成套部必须加强对采购人员思想素质和业务知识、采购技巧的培训，根据《经济合同法》的要
求，认真、仔细签订每项条款，确保公司利益不受损失。
4.3 仓库在接受成套部采购的材料时，应及时填报进货质检报告单，通知相关质检人员、项目负责
人或项目负责人质检助理对进货进行质量检验，如遇下班或节假日休息，质检员、项目负责人、项目负责人质检助理必须随叫随到。检验合格后由质检员、项目负责人质检助理在进货检验单、送货清单或仓库收条上签字，并经项目负责人确认后方可入库，严禁未经检验合格的材料入库，原材料的入库检验必须执行企业标准。
4.3.1 仓库在接受成套部采购的材料时，如发现价格异常应立即上报成套部、财务部、监管办及其他
有关部门。
4.3.2 仓库在接收成套部采购的材料时，应凭比价单、材料定额计划单开具在采购计划范围内的材料
入库单，对于有库存的材料而采购时未核减部分，仓库有权拒收或退货并上报监管办（监管办将追查未核减原因并做相应考核），接受计划范围外、非计划材料、无比价单都视为重大过失。
4.3.3 单笔合同采购结束，成套部采购员应及时形成单笔合同采购清单报财务部（一式4份，仓库一
份，计划核算部一份，销售事业部一份，留存一份），后续增补部分及时注明“**合同增补”报
财务部。
4.4 成套部主管负责对原辅材料采购的交货期、价格、质量严格把关。对历次所采购的各种原辅材
料做好质量记录。如因上述原因导致公司利益受损，成套部主管要承担相应责任。
第五章 生 产
5.1 相关事业部接到销售事业部下发的合同评审单后，立即召开部门会议，根据已制定的合同执行
进度计划表，下发生产计划通知。如因生产任务紧张需要调剂外出加工或外包项目由车间主任提出申请，相关事业部、销售事业部、企管部批准后，由销售事业部开出外协生产通知单由外协员按外协程序执行。
5.2 各车间根据生产计划、工艺标准和质量管理要求组织生产，确保每批生产任务按期保质完成，
如因非生产部门原因导致无法按计划执行合同应及时上报相关事业部和销售事业部。
5.3 严格遵照公司规定领料退料。由班组长根据当日生产任务所需物料填制“领料申请单”，经车间
主任签字批准，车间会计开出领料单后方可到仓库领料，仓库核对库存后签字确认并发料，若库存不足则注明实际领料量及时通知车间主任并将相关信息反馈至相关部门（技术部），由技术部造计划增补。若因各种原因（如估算有出入）导致领料多余应在生产结束后及时办理退库手续，由班组长根据多余物资情况填制“退库单”，车间主任签字后至仓库退料，仓库核对料、单相符后注明实际退库量签字确认同时记录相关信息并将最新库存情况反馈至成套部。
5.4 各车间主任根据生产任务安排指挥本车间的生产，各班组长负责本工序的产品自检，对上道工
序的产品进行监督和检查，如果发现问题，立即报车间主任和质检员解决。各工序必须办理相互交接手续（工序卡），每道工序结束后必须在工序卡上注明操作员工姓名和完成时间，车间主任监督、考核。
5.5 相关事业部会同财务部牵头制定、修订、完善各类定额标准上报企管部审核后报总经理（董事
长）批准，并定期检查定额标准执行情况，总结和完善定额工作。
5.6 建立、完善企业的工艺文件和有关生产管理的制度，由相关事业部起草制定，企管部审核按公
司文件管理规定，经董事长审批后下发到位。
5.7 发货前车间应按生产通知单备齐各种产品及附件和备件，车间主任填制报检单，交质检员检验，
质检员检验合格后签字，项目负责人、相关事业部部长确认。
5.8 各生产车间应严格按“6S ”的要求，做好现场管理，每笔半成品、产成品，应根据
生产通知单的编号分别码放，每笔生产通知单生产结束，应及时通知外协人员，按排外协以保证产品按期发货。
第六章 外协及外加工
6.1 外协、外出加工、外包生产项目根据相关事业部提供的技术要求和完工期限，由成套部进行商
务洽谈，日常事务归相关事业部管理。
6.2 相关事业部根据生产任务情况，为确保交货期和合同履行，可按程序申请适当调剂外出加工或
外包生产，外协员根据“外协加工或外包生产通知单”，具体负责联系生产厂家或生产单位，填报外协加工或外包生产比价单、会签单，负责商谈、比较、确定价格，送报成套部部长审核、相关技术部报价员认可，技术部长签字、财务部长核实、销售事业部长审批。
6.3 外协员根据手续完备的比价会签单，按公司规定签订“外协协议”，一式八份（计划核算部、车
间会计、成套部、销售事业部、相关事业部部长、外协员或单位、外协厂家、仓库等各一份）。相关技术部设计人员签订技术协议及质量要求（图纸交底，生产标准按公司规定执行）。外协员、仓库负责材料的供应、运送、结算、退库，相关事业部、在外协生产过程中负责安排质检员对产品质量进行巡检和终检。
6.4 外协员根据“生产（发货）通知单”编制“外协清单”，经车间主任核实后方可发出外协，黑件
出厂前必须由仓库管理员或车间会计和外协员共同监磅核实材积，丈量长度面积等。外协员跟踪外协生产进度，会同质检员到外协厂家巡检。巡检结果报相关事业部。质检员建立外协产品质检台帐，对每笔产品的外协质量进行记载。外协产品的每笔码单上必须注明生产通知单号、销售员编码，必须有仓库管理员或车间会计签字方可进入报销程序，发票报销时实行单批产品定向报支进成本。调剂外出加工或外包生产项目结束后，外协员及时结算加工费或外包工资，由车间会计制作工资表，工资结算按工资表审核审批程序办理。
6.5 外协员需建立外协台帐，对每批外协加工产品的时间、工程项目名称、销售员姓名、生产通知
单号、外协加工费金额分别记在各外协厂商目录下，随时掌握每批外协加工费用的支付、结算、欠款等情况（加工费的结算最多不超过2个月报到公司财务部）。
第七章 质 检
7.1 桥架母线、预分支电缆质检员隶属于销售事业部管理，开关柜质检调试、现场服务人员作为项
目负责人的质量助理隶属于开关柜技术部管理。质检员必须根据工艺标准、检验标准、技术要求、作业指导书要求，对原辅材料、各种电器元器件的进货进行入库前的质量检验，对产品加工生产过程进行质量巡检，并填写巡检工作记录，对每天在巡检过程中发现的质量问题，应及时责令生产部门整改，对于已造成损失的当场给予相关责任人考核和处罚报事业部、企管部（监管办）、财务部并公示。
7.2 对于调剂外出加工、外包的产品，相关质检员必须到外加工单位进行质量巡检。巡检结果报事业
部，并作好相应记录。外协产品送到公司，质检员对产品逐一检验，如合格加盖质检章，张贴合格证；如果不合格，立即会同外协员书面形式通知外协厂家返工，直到合格为止。
7.3 产品发运前相关产品的质检人员、项目负责人应检验并核实发货清单中的物品，检验合格并核
实无误后，在发货终检单上签字批准。每一批次产品出厂前都必须进行终检并经相关技术部长、事业部部长最后签字认可后方可发出。产品一旦出厂，所发生的质量问题均由相关责任人按比
例承担损失，杜绝有缺陷的产品出厂。
7.4 质检员出具质检报告，安装铭牌、张贴合格证、“3C ”标识，备齐材料质保书、行业检验报告、
报验单，一式三份（一份存档，一份质检部留存，一份由发运员交对方单位）。技术资料根据对方要求，如需配送电子版的，必须备份存档后方可发出。
7.4 开关柜发运前，质检员负责按要求提供主要元器件的合格证、说明书、质保书等装入资料袋，
随货同行。
第八章 发 运
8.1 发运工作的归销售事业部管理。
8.2 发运员必须广泛搜集运输市场信息。扩大承运商范围，筛选合格的承运方。每次产品发运前发
货员必须填报比价单进行比价，由成套部长审核，相关技术部报价员签字，财务部长审定，报销售员、分公司经理认可，销售事业部长审批，发货前必须以电话或书面形式通知收货单位做好接货和仓储工作。
8.3 产品发运必须根据手续完备的比价单签订运输合同，合同存档，每批运费的报支必须附比价单、
终检单和运输合同。
8.4 有附件及备品备件的，核对“发货清单”是否物、单相符，符合后经质检员、车间主任签字确
认。发运员必须凭质检员、项目负责人和相关事业部部长签署的有效终检手续（终检合格单）方可发运；所有的发货清单由发运员依据合同编制，发运员或商务中心打印发运终检单，一式四份，一份结算运费时报财务，一份交销售事业部，一份交企管部，一份留存。
8.5 销售事业部长监督发运员催收原始回单交财务部长办理交接手续（1个月内必须收回发运回单，
超过一个月未收回的，必须上报销售事业部长）。回单收讫发运员汇报销售员，财务部长打印结算清单，交销售事业部长跟踪追要货款，并于一周内结算出该批合同的成本，报财务部。
8.6 发运员建立发运台帐，对每批货物发运的时间、工程项目名称、销售员姓名、生产通知单号、
运费金额等分别记在各承运单位目录下，随时掌握每批货物发运费用支付、结算、欠款等情况。
8.7 发运费用由发运员申请，销售事业部部长审核，报董事长批准。
第九章 售后服务
9.1 桥架母线售前售后服务人员隶属销售事业部管理，开关柜售前售后服务人员隶属开关柜技术部，
销售事业部接到售前售后服务信息后编制《售后服务通知单》下达至相关人员，做好相关准备工作。
9.2 售前售后服务通知单必须注明服务项目名称、项目经理、隶属分公司、服务内容、测量现场用
户技术指导和要求，现场调试和指导安装。
9.2 售前售后服务人员的工作情况必须每天记录工作日志，以及填报相关表格，随时与公司保持联
系。
9.3 售前售后服务结束后相关人员必须将《售后服务信息反馈单》送用户填写签章，并交主管部门。
9.4 售前售后服务费用报销按《差旅费的报销审核审批程序》执行。
二、财务部部分
第一章 原辅材料发票的审核审批程序
1.1 成套部经办人员将供应商提交的原辅材料发票逐一登记后当日交仓库人员签收并办理入库手
续。
1.2 仓库人员接到经办人员交来的发票，首先核对收料单的数量与发票数量及材料计划定额单是否
一致。其次，查看采购清单的价格与发票价格是否一致，如不一致的都应立即退票不得凭票入库，在两者确定无误后，办理入库手续（必须检验合格），开制原辅材料入库单，并同时交由仓库审核人员审核签字。仓库从收到发票到审核签字不超过3天，送交成套部经办人签收。
1.3 成套部经办人员将已开的入库单连同经仓库审核过的发票，以及经质检员、项目质检助理签字，
项目负责人员确认的材料进货入库检验单，经成套部部长审核，财务部长核定，总经理（董事长）审批。
第二章 加工费发票的审核审批程序
2.1 外协加工单位到我公司进行加工费结算，应凭我公司开制的外协加工单进行结算，外协加工单
上应该注明供销员编码、生产通知单号、具体的加工内容、加工单价，加工费用发票原则上规定是一个生产通知单号(或一个工程项目) 开制一张发票。如一张加工费发票后附多个工程项目的应列出每个项目工程的供销员编码、生产通知单及费用金额。
2.2 公司外协经办人员接到外协加工单位交来的加工费发票后，逐一登记当日交由仓库人员签收审
核，仓库审核人员根据实际发出外协情况逐笔核对，如发现有不实的应立即退回发票，不得在发票上签字。仓库从收到发票到审核签字不超过5天，送交外协经办人员签收。
2.3 外协经办人员将仓库人员已审核过的加工发票、外协加工清单及加工分类汇总表经成套部部长
审核，财务部长核定，报总经理（董事长）审批。
*外包程序同上
第三章 车旅费的报销审核审批程序
3.1 公司凡出差办事人员，接到销售事业部相关部门通知后必须填写“出差申请单”，出差申请单上
必须注明工作部门、出差地点以及出差事由，并根据实际工作量由销售事业部长在出差申请单上明确出差时限。
3.2 凡公司出差办事人员填制出差费用报销单时，必须注明工作部门、出差地点及出差事由，出差
事由应注明是报价测量、安装、调试或处理质量问题或其它事由，出差费用报销时必须附《出差申请单》。
3.3 凡公司出差人员在填制出差报销单时应严格按公司车旅费报销规定及出差补贴标准填制。超出
公司规定的一定要由出差服务对象认可签字，方可填报。
3.4 凡公司出差人员填制完出差报销单后，首先交由本部门负责人审核签字，部门负责人在审核时
应核实出差人员的确切出差任务及出差任务的完成情况，出差费用的服务对象是否注明，出差费用的报销由谁承担。如果是为各分公司出差服务的，必须有分公司负责人签字确认。其次，将出差报销单连同出差申请单交由财务部长审核，财务部长在审核时，逐项核对把关。如是处理质量问题的必须由桥架母线事业部长或开关柜事业部长认可或附公司对此质量事件的处罚决定，否则一律不予审核通过。
3.5 预支差旅费在2000元以内，由部门主管确认，财务部长审核，企管部审批，2000元以上部门主
管确认，财务部长审核，企管部长审核，总经理（董事长）审批。
3.6 车旅费报销程序：经办人填报，业务员或分公司负责人签字认可，部门负责人审核，财务部长
审定，企管部审核，总经理（董事长）审批。
第四章 其他非生产性费用的报销审核审批程序
4.1 非生产性费用在500元以内，首先由部门出具（计划）报告交部门负责人签字认可，总经办审
核，财务部部长批准方可发生，500元以上的应报总经理（董事长）批准后方可发生，如遇总经理（董事长）出差在外，则由董事长指定的财务部部长代为审批。在报支非生产性支出时，500元以内应附由经批准签字的（计划）报告，超出500元以上的应附由总经理（董事长）批准签字的（计划）报告。
4.2 食堂人员（采购人、记账人）填写买菜清单，证明人签字确认送综合部审核，财务部复核，
送企管部部长核定，送总经理（董事长）审批。
第五章 运费发票报销的审核审批程序
5.1 经办人员在报销运输发票时要附一份公司与运输单位签订的运输协议以及发货终检单，要在费
用报销单上注明生产通知单、供销员编码，以及进入供销员成本的运费金额。
5.2 经办人员将手续齐全的运输发票或报销单附比价表交由成套部主管审核, 销售事业部长核实、财
务部长核定，总经理（董事长）审批。
5.3 属质量问题需补发货的要附质量问题处理结论，包括补发货物发生的运费，承担的比例及金额。
第六章 应付款程序
经办人填报经部门主管认可，财务部长确认、企管部审核、总经理（董事长）审批后财务方可办理。 注：每月10日前召开资金安排计划会，制定本月资金安排计划（特殊单项付款按程序文件报批）。
第七章 工资表的审核审批程序
7.1 车间会计根据生产通知单及经总经理（董事长）批准的劳动定额和车间各岗位职工考核定级的
标准，制订工资表。
7.2 车间会计在制作外协、外包工资表时应附外协加工费用单、生产通知单、母线加工清单、杂工
单，以及生产车间出具申请外协的报告。工资表制成后，交由车间主任审核、相关事业部、成套部长审核、财务部部长审核、企管部长审定签字，总经理（董事长）审批。
7.3 桥架母线车间外请工人工资，由车间会计制成工资表，经车间主任核实、事业部长审核、成套
部确认、企管部审定后，总经理（董事长）审批。
7.4 桥架调剂外出加工以及开关柜外包组装工资结算必须附有经事业部、销售部批准的车间申请报
告，成套部审定的工价附比价表及外包组装协议，交由车间主任审核，相关事业部部长复核，成套部确认财务部审核，企管部审定后，总经理（董事长）审批。
三、企管部部分
第一章 企业管理部机构设置职能说明
1.1 企管部的性质
企管部是公司的监督管理机构，受总经理（董事长）委托处理日常工作，总经理（董事长）外出可以代行总经理部分权限负责对公司内各部门的工作进行协调、监督、检查、考核等。
1.2 企管部下设：总经办、人力资源办、文制建、考核办、接待办、监管办、综合办。
1.3 现阶段人员组成：
部长：
总经办、人力资源办、文制建：
监管办：
综合办：
1.4 组织原则：
鼎圣公司及各子公司的重大事务由监管办例会上与会人员集体商议，与相关事业部共同协商论证做出科学决策报董事长批准实施。
1.5 所有管理性文件相关人员制订完毕后由企管部部长审核，总经理（董事长）审批。
第二章 招 聘
2.1 各部门根据工作实际情况提出用人申请报人力资源办，人力资源办审核后填写招聘申请表。车
间职工、行管人员的录用经相关事业部同意，企管部审核，由人力资源办报总经理（董事长）批准。
2.2 用人申请获得批准后由人力资源办发布招聘广告，收集资料和简历、筛选名单、通知面试。
2.3 人员录用：经由用人部门主管、人力资源办核准，报董事长批准并确认待遇标准后方可通知面
试合格的求职人员上班，办理入职手续，人力资源办与求职人员签订劳动合同或用工协议，。财务凭人力资源办的用工协议及文件做工资表付薪。
2.4 由人力资源办负责对新入职人员的岗前培训，各部门负责对新入职人员的技能培训和考核，并
将结果上报企管部。
2.5 由人力资源办负责组织相关部门对新入职人员在试用期内每月的实际工作表现进行评价，填写
工作评价表，相关主管签署意见报企管部。
第三章 接 待
3.1 接到相关人员接待的信息（含邮件、传真、电话通知），由综合办负责登记相关信息，确定接
待级别，根据不同级别的客户做出费用预算，由公司承担的向总经理（董事长）申请，如销售员承担的客户征求销售员意见。
3.2 根据接待来客信息联系主接待部门，如需考察作业环境，由主管部门安排接待人员。接待工
作由企管部具体负责，根据来宾等级确定部长或副部长一人出面接待。
3.3 接待准备一切就绪后，综合办安排接车、接机，并做好迎客准备。
3.4 客人到达本公司后做好引导陪同工作，做公司简介、技术简介、并正确引导客人参观本公司。
3.5 公司来客招待（包括销售员自费）须经综合办预约登记，确定招待标准，报总经办开具接待
申请单，并报请总经理（董事长）批准后由综合办办理。
3.6 送客：帮客户联系好车辆，按客户等级送公司礼品，并送客户上车离开公司。
3.7 接待小结：送走客户后，要对当次接待工作进行总结并做好记录存档。
第四章 派 车
4.1 用车必须到综合办申请预约、登记，长途用车必须报董事长批准后，按顺序并按公司用车管理
规定派车，驾驶员接通知单出车，出车后填写出车一览表。
4.2 驾驶员执行外出任务的用车单必须填明进出公司的具体时间、起止、里程、事由，必须有用车
人的亲笔签字，所发生的费用结算由综合办确认，财务部审核，企管部审定，总经理（董事长）审批。
第五章 考 核
5.1 每月10日前，企管部组织各部门进行百分考核评分，将考核结果上报总经理（董事长批准，批
准后交财务部做工资表，各部门对考核结果予以电子屏公示。
5.2 所有考核必须经考核小组成员签字确认，考核结果公示后，当事人如有异议，在公示后3个工
作日内上诉至企管部人力资源办，予以重新调查作出结论。
四、其他：
业务奖金结算
合同到公司由销售事业部部长制作业务奖金预估算表，送相关事业部报价员填写报出成本，预估算出该合同业务奖金，送事业部技术部签章，送计划核算部结算，由计划核算部将奖金结算表和奖金预估算表一并送财务部长审核，送销售事业部长审核，报总经理（董事长）审批。
说明：
1、本程序由企管部提出，由制建办起草，总经理（董事长）审核批准。
2、本程序未尽事宜请遵照本公司各项规章制度。
3、企管部制建办拥有本程序的最终解释权。
4、本程序文件自颁布之日起实施，原程序文件同时废除。
以下仅供修改
一、事业部部分
第一章 报价及标书制作
1.1 报价单、标书、传真、邮件、电子版、图纸到公司交销售事业部部长，报价、标书制作事项由
销售事业部副部长报总经理（董事长）批准。非正式报价或零星报价，由销售事业部安排，销售事业部部长核定，企管部部长审批。
1.2 相关事业部技术部报价员负责报价，成套部协助提供价格信息；相关事业部技术部长校对，特
殊情况下个别项目由相关技术部长亲自报价的，应有本部门其他人员进行校对，相关事业部部长审核，销售事业部部长审批。
1.3 所有报价及标书制作，由销售事业部制定表格登记存档，开出报价及标书制作通知单；销售事
业部部长核实；企管部部长审批；财务部开具计入其成本的往来结算单。非本公司销售员的标书制作，根据公司规定到财务交纳相关费用，商务中心凭“报价及标书制作通知单”和财务部往来结算单或收款收据安排报价制作标书。
1.4 报价单、招标文件、传真、邮件、电子版、图纸由商务中心合同档案管理员负责及时传送相关
部门并按公司文件档案管理规定编号登记存档，招标文件的商务部分由商务中心主管阅读、理解、消化，标记出重点，销售事业部副部长审核，转交相关事业部报价员。商务中心负责标书汇总制作，相应报价、技术支持由相关事业部技术部完成。标书制作完毕，由商务中心主管校对后，相关事业部技术部长审核，销售事业部部长核定，企管部部长审批。
*本文所提“相关事业部”指“开关柜事业部、桥架母线事业部”。
第二章 合同、评审、预结算及合同执行过程的跟踪
2.1 签订的销售合同（包括技术合同）以及各分公司委托加工通知单，交公司销售事业部，合同原
件及委托加工通知单传真件交财务部长保管，复印件一份交企管部，一份销售事业部留存，一份交商务中心存档，一份涉及商业机密部分经保密处理后交相关事业部部长。
2.2 销售事业部根据合同召集企管部、监管办、相关事业部部长、技术部长，成套部部长，财务部
部长、外协员、发运员参加评审（包括技术评审）。评审内容：1、该合同成本，2、条款利弊，
3、合同履行事宜，4、付款方式等相关事项，5、各部门履行合同的期限。评审结束后参评人员必须在合同评审单上签字确认，形成评审纪要报总经理（董事长）批准。
2.3 销售事业部副部长参照报价成本负责合同预结算，经销售事业部部长审核后上报财务部，销售
事业部部长对合同执行中的材料采购供应、生产开支及其他成本进行有效控制和监督，确保成本控制在预算范围之内。
2.4 合同评审后，销售事业部必须在两小时内下达合同评审单，相关事业部一份，财务部一份，监
管办一份以及对需保密部分进行保密处理后送达其他需要的部门（技术、质检、生产、外协、发运），相关事业部在接到经过批准后的合同评审单当日制定合同执行进度计划表，报销售事业部、成套部、监管办并下发所属各单位。销售事业部、企管部、监管办必须对合同执行情况全程跟踪，对有关图纸分解、材料定额计划输出，采购、供应、生产、外协、发运的计划进度进行检查和监督，各部门对跟踪的事项必须及时提供反馈信息，确保合同按期履约。
2.5 销售事业部长必须对每批合同成本进行监督和控制，负责业务预结算单的填制，送报价员认可，
财务部长审核，总经理（董事长）审批。
第三章 图纸分解单、材料定额计划单、生产（发货）通知单的下达
3.1 相关事业部技术部设计分解员根据销售合同和分公司委托加工单的技术要求对图纸进行分解，
技术部部长校对，相关事业部部长审定，销售事业部长审批，由相关设计、分解人员送达至相关部门（生产、质检、外协等），并办理交接手续。
3.2 相关事业部技术部设计、分解人员在规定的时间内报出材料定额计划，技术部部长校对，事业
部长审核，计划核算部核实、销售事业部审定报董事长审批，如遇董事长外出，由董事长指定的财务部部长审批后由相关设计、分解人员送达各相关部门，并办理交接手续。
3.3 相关事业部设计分解人员开具生产（发货）通知单，注明客户名称、项目名称、项目经理名称，
技术部部长校对、相关事业部长审核、销售事业部长审定，企管部部长审批，由相关设计、分解人员送达各相关部门并办理交接手续。
3.4 相关设计分解人员对下达的生产通知单，材料定额计划单、图纸分解单有误差或因设计院更改
需要做出变更的，相关设计、分解人员必须立即出具变更通知单（注明原因，非我公司设计人员设计失误而需更改的需留存变更原始资料如设计院来函、用户变更通知等）送达相关部门，变更通知单的下达必须及时到位，并由接收部门签收，因材料不就料需多采购的部分应注明退库的规格、数量（如板材、铜排、铝排、铜铝复合排、铝型材等）。
3.5 所有下发的生产通知单、材料定额计划单、图纸，销售事业部和相关事业部技术部必须依据招
标文件要求、合同要求、技术交底要求严格执行，销售员如要求降低材料等级或更改元器件型号的必须凭其与公司签订的《责任承诺书》，报请总经理（董事长）批准后，方可同意其变更。（如遇总经理出差在外，必须信息报批，由总经理指定人员代为签字）
3.5.1 涉及到技术要求改动的合同，生产通知单、材料定额计划单必须附有经总经理批准的销售员与
公司签订的《责任承诺书》，并发放至企管部、成套部、仓库及质检。
3.6 因设计人员隐瞒，设计失误造成的一切损失由相关设计人员承担相应处罚。
第四章 材料 供应
4.1 仓库收到材料定额计划单应及时核减库存通知采购员（此过程可与采购、供应实施仓库库存信
息共享）。成套部采购员根据审批手续完整的材料定额计划核减仓库库存后，联系、洽谈采购原辅材料。填报比价表，每种材料必须有5家以上合格供应商参加比价，在保证质量的基础上选择确定最低价格。成套部部长审核，相关技术部报价员认可，相关事业部长签字，财务部审定，销售事业部长审批。
4.2 成套部在接到手续完整的材料计划定额后，根据合同的评审采购期限承诺拟定采购计划，及时
在合格分供方范围内组织采购：坚决杜绝无计划或不按程序采购，未按计划采购超定额的部分或未按程序报批采购的均属采购人员的个人行为，公司一律拒付货款；遇特殊情况必须由相关事业部、销售事业部长同时签字认可后方可特办（如铜材的预订，必须由销售事业部制定计划，经销售经理书面确认之后，报董事长批准）。同时，采购员还必须根据采购期限的要求以及采购协议中与供应商承诺的交货期，对所采购产品的到货情况进行跟踪，确保按时到货。如遇特殊情况，供应商出现推迟交货的情况，采购员必须及时通知销售事业部和相关生产部门，以便采取应急措施，确保合同履行。
4.2.1 在已确定的合格分供方范围内采购，每种材料的分供方不低于5家（用户或销售员指定的除外），
建立分供方数据库和有时效的价格信息库，定期调整价格信息并将最新价格信息及时报财务（计划核算部）、销售事业部，成套部定期召集技术、质检等相关部门进行合格分供方评审，积极扩展合格分供方，及时将不合格分供方除名。
4.2.2 采购人员根据手续完备的比价单签定采购合同，建立好材料采购供应的相关台帐随时备查。相
关采购人员必须对自己所采购的每笔材料登记入账，并注明采购入库时间、材料名称、数量、单价、金额等，分别记在各供应商目录下，随时掌握每笔材料货款的支付结算欠款等情况（可逐步通过数据库管理系统实现）。
4.2.3 成套部必须加强对采购人员思想素质和业务知识、采购技巧的培训，根据《经济合同法》的要
求，认真、仔细签订每项条款，确保公司利益不受损失。
4.3 仓库在接受成套部采购的材料时，应及时填报进货质检报告单，通知相关质检人员、项目负责
人或项目负责人质检助理对进货进行质量检验，如遇下班或节假日休息，质检员、项目负责人、项目负责人质检助理必须随叫随到。检验合格后由质检员、项目负责人质检助理在进货检验单、送货清单或仓库收条上签字，并经项目负责人确认后方可入库，严禁未经检验合格的材料入库，原材料的入库检验必须执行企业标准。
4.3.1 仓库在接受成套部采购的材料时，如发现价格异常应立即上报成套部、财务部、监管办及其他
有关部门。
4.3.2 仓库在接收成套部采购的材料时，应凭比价单、材料定额计划单开具在采购计划范围内的材料
入库单，对于有库存的材料而采购时未核减部分，仓库有权拒收或退货并上报监管办（监管办将追查未核减原因并做相应考核），接受计划范围外、非计划材料、无比价单都视为重大过失。
4.3.3 单笔合同采购结束，成套部采购员应及时形成单笔合同采购清单报财务部（一式4份，仓库一
份，计划核算部一份，销售事业部一份，留存一份），后续增补部分及时注明“**合同增补”报
财务部。
4.4 成套部主管负责对原辅材料采购的交货期、价格、质量严格把关。对历次所采购的各种原辅材
料做好质量记录。如因上述原因导致公司利益受损，成套部主管要承担相应责任。
第五章 生 产
5.1 相关事业部接到销售事业部下发的合同评审单后，立即召开部门会议，根据已制定的合同执行
进度计划表，下发生产计划通知。如因生产任务紧张需要调剂外出加工或外包项目由车间主任提出申请，相关事业部、销售事业部、企管部批准后，由销售事业部开出外协生产通知单由外协员按外协程序执行。
5.2 各车间根据生产计划、工艺标准和质量管理要求组织生产，确保每批生产任务按期保质完成，
如因非生产部门原因导致无法按计划执行合同应及时上报相关事业部和销售事业部。
5.3 严格遵照公司规定领料退料。由班组长根据当日生产任务所需物料填制“领料申请单”，经车间
主任签字批准，车间会计开出领料单后方可到仓库领料，仓库核对库存后签字确认并发料，若库存不足则注明实际领料量及时通知车间主任并将相关信息反馈至相关部门（技术部），由技术部造计划增补。若因各种原因（如估算有出入）导致领料多余应在生产结束后及时办理退库手续，由班组长根据多余物资情况填制“退库单”，车间主任签字后至仓库退料，仓库核对料、单相符后注明实际退库量签字确认同时记录相关信息并将最新库存情况反馈至成套部。
5.4 各车间主任根据生产任务安排指挥本车间的生产，各班组长负责本工序的产品自检，对上道工
序的产品进行监督和检查，如果发现问题，立即报车间主任和质检员解决。各工序必须办理相互交接手续（工序卡），每道工序结束后必须在工序卡上注明操作员工姓名和完成时间，车间主任监督、考核。
5.5 相关事业部会同财务部牵头制定、修订、完善各类定额标准上报企管部审核后报总经理（董事
长）批准，并定期检查定额标准执行情况，总结和完善定额工作。
5.6 建立、完善企业的工艺文件和有关生产管理的制度，由相关事业部起草制定，企管部审核按公
司文件管理规定，经董事长审批后下发到位。
5.7 发货前车间应按生产通知单备齐各种产品及附件和备件，车间主任填制报检单，交质检员检验，
质检员检验合格后签字，项目负责人、相关事业部部长确认。
5.8 各生产车间应严格按“6S ”的要求，做好现场管理，每笔半成品、产成品，应根据
生产通知单的编号分别码放，每笔生产通知单生产结束，应及时通知外协人员，按排外协以保证产品按期发货。
第六章 外协及外加工
6.1 外协、外出加工、外包生产项目根据相关事业部提供的技术要求和完工期限，由成套部进行商
务洽谈，日常事务归相关事业部管理。
6.2 相关事业部根据生产任务情况，为确保交货期和合同履行，可按程序申请适当调剂外出加工或
外包生产，外协员根据“外协加工或外包生产通知单”，具体负责联系生产厂家或生产单位，填报外协加工或外包生产比价单、会签单，负责商谈、比较、确定价格，送报成套部部长审核、相关技术部报价员认可，技术部长签字、财务部长核实、销售事业部长审批。
6.3 外协员根据手续完备的比价会签单，按公司规定签订“外协协议”，一式八份（计划核算部、车
间会计、成套部、销售事业部、相关事业部部长、外协员或单位、外协厂家、仓库等各一份）。相关技术部设计人员签订技术协议及质量要求（图纸交底，生产标准按公司规定执行）。外协员、仓库负责材料的供应、运送、结算、退库，相关事业部、在外协生产过程中负责安排质检员对产品质量进行巡检和终检。
6.4 外协员根据“生产（发货）通知单”编制“外协清单”，经车间主任核实后方可发出外协，黑件
出厂前必须由仓库管理员或车间会计和外协员共同监磅核实材积，丈量长度面积等。外协员跟踪外协生产进度，会同质检员到外协厂家巡检。巡检结果报相关事业部。质检员建立外协产品质检台帐，对每笔产品的外协质量进行记载。外协产品的每笔码单上必须注明生产通知单号、销售员编码，必须有仓库管理员或车间会计签字方可进入报销程序，发票报销时实行单批产品定向报支进成本。调剂外出加工或外包生产项目结束后，外协员及时结算加工费或外包工资，由车间会计制作工资表，工资结算按工资表审核审批程序办理。
6.5 外协员需建立外协台帐，对每批外协加工产品的时间、工程项目名称、销售员姓名、生产通知
单号、外协加工费金额分别记在各外协厂商目录下，随时掌握每批外协加工费用的支付、结算、欠款等情况（加工费的结算最多不超过2个月报到公司财务部）。
第七章 质 检
7.1 桥架母线、预分支电缆质检员隶属于销售事业部管理，开关柜质检调试、现场服务人员作为项
目负责人的质量助理隶属于开关柜技术部管理。质检员必须根据工艺标准、检验标准、技术要求、作业指导书要求，对原辅材料、各种电器元器件的进货进行入库前的质量检验，对产品加工生产过程进行质量巡检，并填写巡检工作记录，对每天在巡检过程中发现的质量问题，应及时责令生产部门整改，对于已造成损失的当场给予相关责任人考核和处罚报事业部、企管部（监管办）、财务部并公示。
7.2 对于调剂外出加工、外包的产品，相关质检员必须到外加工单位进行质量巡检。巡检结果报事业
部，并作好相应记录。外协产品送到公司，质检员对产品逐一检验，如合格加盖质检章，张贴合格证；如果不合格，立即会同外协员书面形式通知外协厂家返工，直到合格为止。
7.3 产品发运前相关产品的质检人员、项目负责人应检验并核实发货清单中的物品，检验合格并核
实无误后，在发货终检单上签字批准。每一批次产品出厂前都必须进行终检并经相关技术部长、事业部部长最后签字认可后方可发出。产品一旦出厂，所发生的质量问题均由相关责任人按比
例承担损失，杜绝有缺陷的产品出厂。
7.4 质检员出具质检报告，安装铭牌、张贴合格证、“3C ”标识，备齐材料质保书、行业检验报告、
报验单，一式三份（一份存档，一份质检部留存，一份由发运员交对方单位）。技术资料根据对方要求，如需配送电子版的，必须备份存档后方可发出。
7.4 开关柜发运前，质检员负责按要求提供主要元器件的合格证、说明书、质保书等装入资料袋，
随货同行。
第八章 发 运
8.1 发运工作的归销售事业部管理。
8.2 发运员必须广泛搜集运输市场信息。扩大承运商范围，筛选合格的承运方。每次产品发运前发
货员必须填报比价单进行比价，由成套部长审核，相关技术部报价员签字，财务部长审定，报销售员、分公司经理认可，销售事业部长审批，发货前必须以电话或书面形式通知收货单位做好接货和仓储工作。
8.3 产品发运必须根据手续完备的比价单签订运输合同，合同存档，每批运费的报支必须附比价单、
终检单和运输合同。
8.4 有附件及备品备件的，核对“发货清单”是否物、单相符，符合后经质检员、车间主任签字确
认。发运员必须凭质检员、项目负责人和相关事业部部长签署的有效终检手续（终检合格单）方可发运；所有的发货清单由发运员依据合同编制，发运员或商务中心打印发运终检单，一式四份，一份结算运费时报财务，一份交销售事业部，一份交企管部，一份留存。
8.5 销售事业部长监督发运员催收原始回单交财务部长办理交接手续（1个月内必须收回发运回单，
超过一个月未收回的，必须上报销售事业部长）。回单收讫发运员汇报销售员，财务部长打印结算清单，交销售事业部长跟踪追要货款，并于一周内结算出该批合同的成本，报财务部。
8.6 发运员建立发运台帐，对每批货物发运的时间、工程项目名称、销售员姓名、生产通知单号、
运费金额等分别记在各承运单位目录下，随时掌握每批货物发运费用支付、结算、欠款等情况。
8.7 发运费用由发运员申请，销售事业部部长审核，报董事长批准。
第九章 售后服务
9.1 桥架母线售前售后服务人员隶属销售事业部管理，开关柜售前售后服务人员隶属开关柜技术部，
销售事业部接到售前售后服务信息后编制《售后服务通知单》下达至相关人员，做好相关准备工作。
9.2 售前售后服务通知单必须注明服务项目名称、项目经理、隶属分公司、服务内容、测量现场用
户技术指导和要求，现场调试和指导安装。
9.2 售前售后服务人员的工作情况必须每天记录工作日志，以及填报相关表格，随时与公司保持联
系。
9.3 售前售后服务结束后相关人员必须将《售后服务信息反馈单》送用户填写签章，并交主管部门。
9.4 售前售后服务费用报销按《差旅费的报销审核审批程序》执行。
二、财务部部分
第一章 原辅材料发票的审核审批程序
1.1 成套部经办人员将供应商提交的原辅材料发票逐一登记后当日交仓库人员签收并办理入库手
续。
1.2 仓库人员接到经办人员交来的发票，首先核对收料单的数量与发票数量及材料计划定额单是否
一致。其次，查看采购清单的价格与发票价格是否一致，如不一致的都应立即退票不得凭票入库，在两者确定无误后，办理入库手续（必须检验合格），开制原辅材料入库单，并同时交由仓库审核人员审核签字。仓库从收到发票到审核签字不超过3天，送交成套部经办人签收。
1.3 成套部经办人员将已开的入库单连同经仓库审核过的发票，以及经质检员、项目质检助理签字，
项目负责人员确认的材料进货入库检验单，经成套部部长审核，财务部长核定，总经理（董事长）审批。
第二章 加工费发票的审核审批程序
2.1 外协加工单位到我公司进行加工费结算，应凭我公司开制的外协加工单进行结算，外协加工单
上应该注明供销员编码、生产通知单号、具体的加工内容、加工单价，加工费用发票原则上规定是一个生产通知单号(或一个工程项目) 开制一张发票。如一张加工费发票后附多个工程项目的应列出每个项目工程的供销员编码、生产通知单及费用金额。
2.2 公司外协经办人员接到外协加工单位交来的加工费发票后，逐一登记当日交由仓库人员签收审
核，仓库审核人员根据实际发出外协情况逐笔核对，如发现有不实的应立即退回发票，不得在发票上签字。仓库从收到发票到审核签字不超过5天，送交外协经办人员签收。
2.3 外协经办人员将仓库人员已审核过的加工发票、外协加工清单及加工分类汇总表经成套部部长
审核，财务部长核定，报总经理（董事长）审批。
*外包程序同上
第三章 车旅费的报销审核审批程序
3.1 公司凡出差办事人员，接到销售事业部相关部门通知后必须填写“出差申请单”，出差申请单上
必须注明工作部门、出差地点以及出差事由，并根据实际工作量由销售事业部长在出差申请单上明确出差时限。
3.2 凡公司出差办事人员填制出差费用报销单时，必须注明工作部门、出差地点及出差事由，出差
事由应注明是报价测量、安装、调试或处理质量问题或其它事由，出差费用报销时必须附《出差申请单》。
3.3 凡公司出差人员在填制出差报销单时应严格按公司车旅费报销规定及出差补贴标准填制。超出
公司规定的一定要由出差服务对象认可签字，方可填报。
3.4 凡公司出差人员填制完出差报销单后，首先交由本部门负责人审核签字，部门负责人在审核时
应核实出差人员的确切出差任务及出差任务的完成情况，出差费用的服务对象是否注明，出差费用的报销由谁承担。如果是为各分公司出差服务的，必须有分公司负责人签字确认。其次，将出差报销单连同出差申请单交由财务部长审核，财务部长在审核时，逐项核对把关。如是处理质量问题的必须由桥架母线事业部长或开关柜事业部长认可或附公司对此质量事件的处罚决定，否则一律不予审核通过。
3.5 预支差旅费在2000元以内，由部门主管确认，财务部长审核，企管部审批，2000元以上部门主
管确认，财务部长审核，企管部长审核，总经理（董事长）审批。
3.6 车旅费报销程序：经办人填报，业务员或分公司负责人签字认可，部门负责人审核，财务部长
审定，企管部审核，总经理（董事长）审批。
第四章 其他非生产性费用的报销审核审批程序
4.1 非生产性费用在500元以内，首先由部门出具（计划）报告交部门负责人签字认可，总经办审
核，财务部部长批准方可发生，500元以上的应报总经理（董事长）批准后方可发生，如遇总经理（董事长）出差在外，则由董事长指定的财务部部长代为审批。在报支非生产性支出时，500元以内应附由经批准签字的（计划）报告，超出500元以上的应附由总经理（董事长）批准签字的（计划）报告。
4.2 食堂人员（采购人、记账人）填写买菜清单，证明人签字确认送综合部审核，财务部复核，
送企管部部长核定，送总经理（董事长）审批。
第五章 运费发票报销的审核审批程序
5.1 经办人员在报销运输发票时要附一份公司与运输单位签订的运输协议以及发货终检单，要在费
用报销单上注明生产通知单、供销员编码，以及进入供销员成本的运费金额。
5.2 经办人员将手续齐全的运输发票或报销单附比价表交由成套部主管审核, 销售事业部长核实、财
务部长核定，总经理（董事长）审批。
5.3 属质量问题需补发货的要附质量问题处理结论，包括补发货物发生的运费，承担的比例及金额。
第六章 应付款程序
经办人填报经部门主管认可，财务部长确认、企管部审核、总经理（董事长）审批后财务方可办理。 注：每月10日前召开资金安排计划会，制定本月资金安排计划（特殊单项付款按程序文件报批）。
第七章 工资表的审核审批程序
7.1 车间会计根据生产通知单及经总经理（董事长）批准的劳动定额和车间各岗位职工考核定级的
标准，制订工资表。
7.2 车间会计在制作外协、外包工资表时应附外协加工费用单、生产通知单、母线加工清单、杂工
单，以及生产车间出具申请外协的报告。工资表制成后，交由车间主任审核、相关事业部、成套部长审核、财务部部长审核、企管部长审定签字，总经理（董事长）审批。
7.3 桥架母线车间外请工人工资，由车间会计制成工资表，经车间主任核实、事业部长审核、成套
部确认、企管部审定后，总经理（董事长）审批。
7.4 桥架调剂外出加工以及开关柜外包组装工资结算必须附有经事业部、销售部批准的车间申请报
告，成套部审定的工价附比价表及外包组装协议，交由车间主任审核，相关事业部部长复核，成套部确认财务部审核，企管部审定后，总经理（董事长）审批。
三、企管部部分
第一章 企业管理部机构设置职能说明
1.1 企管部的性质
企管部是公司的监督管理机构，受总经理（董事长）委托处理日常工作，总经理（董事长）外出可以代行总经理部分权限负责对公司内各部门的工作进行协调、监督、检查、考核等。
1.2 企管部下设：总经办、人力资源办、文制建、考核办、接待办、监管办、综合办。
1.3 现阶段人员组成：
部长：
总经办、人力资源办、文制建：
监管办：
综合办：
1.4 组织原则：
鼎圣公司及各子公司的重大事务由监管办例会上与会人员集体商议，与相关事业部共同协商论证做出科学决策报董事长批准实施。
1.5 所有管理性文件相关人员制订完毕后由企管部部长审核，总经理（董事长）审批。
第二章 招 聘
2.1 各部门根据工作实际情况提出用人申请报人力资源办，人力资源办审核后填写招聘申请表。车
间职工、行管人员的录用经相关事业部同意，企管部审核，由人力资源办报总经理（董事长）批准。
2.2 用人申请获得批准后由人力资源办发布招聘广告，收集资料和简历、筛选名单、通知面试。
2.3 人员录用：经由用人部门主管、人力资源办核准，报董事长批准并确认待遇标准后方可通知面
试合格的求职人员上班，办理入职手续，人力资源办与求职人员签订劳动合同或用工协议，。财务凭人力资源办的用工协议及文件做工资表付薪。
2.4 由人力资源办负责对新入职人员的岗前培训，各部门负责对新入职人员的技能培训和考核，并
将结果上报企管部。
2.5 由人力资源办负责组织相关部门对新入职人员在试用期内每月的实际工作表现进行评价，填写
工作评价表，相关主管签署意见报企管部。
第三章 接 待
3.1 接到相关人员接待的信息（含邮件、传真、电话通知），由综合办负责登记相关信息，确定接
待级别，根据不同级别的客户做出费用预算，由公司承担的向总经理（董事长）申请，如销售员承担的客户征求销售员意见。
3.2 根据接待来客信息联系主接待部门，如需考察作业环境，由主管部门安排接待人员。接待工
作由企管部具体负责，根据来宾等级确定部长或副部长一人出面接待。
3.3 接待准备一切就绪后，综合办安排接车、接机，并做好迎客准备。
3.4 客人到达本公司后做好引导陪同工作，做公司简介、技术简介、并正确引导客人参观本公司。
3.5 公司来客招待（包括销售员自费）须经综合办预约登记，确定招待标准，报总经办开具接待
申请单，并报请总经理（董事长）批准后由综合办办理。
3.6 送客：帮客户联系好车辆，按客户等级送公司礼品，并送客户上车离开公司。
3.7 接待小结：送走客户后，要对当次接待工作进行总结并做好记录存档。
第四章 派 车
4.1 用车必须到综合办申请预约、登记，长途用车必须报董事长批准后，按顺序并按公司用车管理
规定派车，驾驶员接通知单出车，出车后填写出车一览表。
4.2 驾驶员执行外出任务的用车单必须填明进出公司的具体时间、起止、里程、事由，必须有用车
人的亲笔签字，所发生的费用结算由综合办确认，财务部审核，企管部审定，总经理（董事长）审批。
第五章 考 核
5.1 每月10日前，企管部组织各部门进行百分考核评分，将考核结果上报总经理（董事长批准，批
准后交财务部做工资表，各部门对考核结果予以电子屏公示。
5.2 所有考核必须经考核小组成员签字确认，考核结果公示后，当事人如有异议，在公示后3个工
作日内上诉至企管部人力资源办，予以重新调查作出结论。
四、其他：
业务奖金结算
合同到公司由销售事业部部长制作业务奖金预估算表，送相关事业部报价员填写报出成本，预估算出该合同业务奖金，送事业部技术部签章，送计划核算部结算，由计划核算部将奖金结算表和奖金预估算表一并送财务部长审核，送销售事业部长审核，报总经理（董事长）审批。
说明：
1、本程序由企管部提出，由制建办起草，总经理（董事长）审核批准。
2、本程序未尽事宜请遵照本公司各项规章制度。
3、企管部制建办拥有本程序的最终解释权。
4、本程序文件自颁布之日起实施，原程序文件同时废除。
以下仅供修改