*****公司会议制度
一、会议类别：总经理办公会、公司行政例会、部门晨会。
二、总经理办公会。
1、时间：根据需要不定期召开。
2、召集人：总经理或常务副总。
2、参加人员：公司总经理、副总经理、其他高管人员。必要时指定部门负责人或相关人员列席参加。
3、主持：总经理，或总经理指定的常务副总、副总。
4、主要议题：⑴重大事项研究。如公司经营战略、重大经营决策、年度生产经营目标、重要规章制度、重大分配方案、重要人事任免和机构改革、重大投资及采购项目、重大奖惩和处分决定等；以及需要提交会议研究的其它事项。⑵分管业务工作回报。各分管负责人对本人分管业务工作、项目进行回报。主要包括工作进度、完成及进展情况、员工思想状况、需要提请协调、解决的问题和困难等事项。
5、记录：会议由管理部指定人员做好记录，并整理存档。重要决议事项形成会议纪要，印发有关部门或人员。总经理办公会议纪要具有与公司规章制度、管理办法同等的效力。
6、督办或催办：对需贯彻落实的会议决议，一般由管理部负责督办或催办，涉及专业技术的由归口管理部门督办、催办。落实情况应在要求时间内向总经理或分管领导反馈。
三、公司行政例会。
1、时间：每周一上午8时。（遇特殊情况顺延）。会议时间不超过1小时，部门回报发言一般不超过10分钟。
2、参加人员：公司总经理、副总经理、各部门负责人，以及因会议需要参加的人员。
3、主持：总经理、副总经理或指定负责人。
4、召集人：管理部
5、会议议题：
⑴工作小结及工作计划。
生产部：汇报本周生产任务完成情况，包括产量、质量、成本消耗、生产现场管理、安全管理、设备维修及资金需求情况等；月初对上月生产情况进行总结分析。
销售部：汇报本周销售任务完成情况，货款回笼、陈欠货款清收进度、客户维护、市场开拓、价格执行、下周要货计划等情况；月初对上月销售情况进行总结分析。
财务部：汇报本周产、销、回款情况和资金运行情况，各项费用支出情况，资产结构及调整情况，各项成本管理情况；月初对上月财务经营状况进行总结分析。
技术部：产品质量情况通报，焚烧炉供汽量情况、水处理循环系统运转情况通报，客户投诉处理情况及产品质量反馈，月初对上月工作进行总结分析。
原料部：汇报每周原料采购及库存情况，收购成本控制情况，以及下周采购计划；月初对上月原料收购情况进行总结分析。
物流部：汇报每周原料、成品、外货运输情况，运输成本、修理费用、罚款等项目的控制情况，以及下周运输计划；月初对上月运输情况进行总结分析。
管理部：汇报本周公司重大活动组织情况、行政管理情况、人员招（解）聘情况、员工流失情况、考核工作及工资分配情况、后勤服务工作情况等。月初对上月行政人事管理情况进行总结分析。
各种专题会议，如经济活动分析、安全管理、产品质量分析等，可利用例会平台进行。
⑵部门间工作协调。
为保持正常生产经营流转过程顺畅，各部门需要在会上沟通、协调、会办、通报、答复、布署的事项。
⑶传达决定和情况通报
传达国家政策、方针、法规、各种决定、决议；通报公司生产经营活动安排、重大经营决策、生产经营目标、重要规章制度、重大分配方案、重要人事任免和机构改革、重大投资及采购项目、重大奖惩和处分决定等。
6、记录：会议由管理部指定人员做好记录，并整理存档。重要决议事项形成会议纪要，参会人员签字确认，印发有关部门或人员。
7、督办或催办：对需贯彻落实的会议决定，一般由管理部负责督办或催办，或由会议主持人指定归口管理部门实施、跟踪或督办，落实情况应在要求时间内向分管领导或有关部门回复、反馈。
四、部门晨会
1、晨会内容：报告夜间值班情况；布置、安排当天工作任务；通报各种工作任务完成进度。
2、晨会时间：生产部晨会按原规定执行，一般不超过半小时，周日不开。其它部门晨会根据工作需要召开。
以上制度，从2014年1月份开始实行。
2013年12月8日
*****公司会议制度
一、会议类别：总经理办公会、公司行政例会、部门晨会。
二、总经理办公会。
1、时间：根据需要不定期召开。
2、召集人：总经理或常务副总。
2、参加人员：公司总经理、副总经理、其他高管人员。必要时指定部门负责人或相关人员列席参加。
3、主持：总经理，或总经理指定的常务副总、副总。
4、主要议题：⑴重大事项研究。如公司经营战略、重大经营决策、年度生产经营目标、重要规章制度、重大分配方案、重要人事任免和机构改革、重大投资及采购项目、重大奖惩和处分决定等；以及需要提交会议研究的其它事项。⑵分管业务工作回报。各分管负责人对本人分管业务工作、项目进行回报。主要包括工作进度、完成及进展情况、员工思想状况、需要提请协调、解决的问题和困难等事项。
5、记录：会议由管理部指定人员做好记录，并整理存档。重要决议事项形成会议纪要，印发有关部门或人员。总经理办公会议纪要具有与公司规章制度、管理办法同等的效力。
6、督办或催办：对需贯彻落实的会议决议，一般由管理部负责督办或催办，涉及专业技术的由归口管理部门督办、催办。落实情况应在要求时间内向总经理或分管领导反馈。
三、公司行政例会。
1、时间：每周一上午8时。（遇特殊情况顺延）。会议时间不超过1小时，部门回报发言一般不超过10分钟。
2、参加人员：公司总经理、副总经理、各部门负责人，以及因会议需要参加的人员。
3、主持：总经理、副总经理或指定负责人。
4、召集人：管理部
5、会议议题：
⑴工作小结及工作计划。
生产部：汇报本周生产任务完成情况，包括产量、质量、成本消耗、生产现场管理、安全管理、设备维修及资金需求情况等；月初对上月生产情况进行总结分析。
销售部：汇报本周销售任务完成情况，货款回笼、陈欠货款清收进度、客户维护、市场开拓、价格执行、下周要货计划等情况；月初对上月销售情况进行总结分析。
财务部：汇报本周产、销、回款情况和资金运行情况，各项费用支出情况，资产结构及调整情况，各项成本管理情况；月初对上月财务经营状况进行总结分析。
技术部：产品质量情况通报，焚烧炉供汽量情况、水处理循环系统运转情况通报，客户投诉处理情况及产品质量反馈，月初对上月工作进行总结分析。
原料部：汇报每周原料采购及库存情况，收购成本控制情况，以及下周采购计划；月初对上月原料收购情况进行总结分析。
物流部：汇报每周原料、成品、外货运输情况，运输成本、修理费用、罚款等项目的控制情况，以及下周运输计划；月初对上月运输情况进行总结分析。
管理部：汇报本周公司重大活动组织情况、行政管理情况、人员招（解）聘情况、员工流失情况、考核工作及工资分配情况、后勤服务工作情况等。月初对上月行政人事管理情况进行总结分析。
各种专题会议，如经济活动分析、安全管理、产品质量分析等，可利用例会平台进行。
⑵部门间工作协调。
为保持正常生产经营流转过程顺畅，各部门需要在会上沟通、协调、会办、通报、答复、布署的事项。
⑶传达决定和情况通报
传达国家政策、方针、法规、各种决定、决议；通报公司生产经营活动安排、重大经营决策、生产经营目标、重要规章制度、重大分配方案、重要人事任免和机构改革、重大投资及采购项目、重大奖惩和处分决定等。
6、记录：会议由管理部指定人员做好记录，并整理存档。重要决议事项形成会议纪要，参会人员签字确认，印发有关部门或人员。
7、督办或催办：对需贯彻落实的会议决定，一般由管理部负责督办或催办，或由会议主持人指定归口管理部门实施、跟踪或督办，落实情况应在要求时间内向分管领导或有关部门回复、反馈。
四、部门晨会
1、晨会内容：报告夜间值班情况；布置、安排当天工作任务；通报各种工作任务完成进度。
2、晨会时间：生产部晨会按原规定执行，一般不超过半小时，周日不开。其它部门晨会根据工作需要召开。
以上制度，从2014年1月份开始实行。
2013年12月8日